單項選擇題《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》確定了（）原則，即金融機構(gòu)各分支機構(gòu)將大額和可疑外匯資金交易情況逐級上報至設(shè)在省會、自治區(qū)首府、直轄市的一級分支機構(gòu)（主報告機構(gòu)），同時報送國家外匯管理局當(dāng)?shù)胤种Ь帧?/strong>
A.單向上報
B.雙向上報
C.多向上報
D.選擇上報
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1.單項選擇題了解客戶”是指金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法定的有效身份證件或其他可靠的身份識別資料，（）其客戶的身份。
A.確定和記錄
B.判定
C.檢查和了解
D.鑒別
2.單項選擇題下列（）不屬于可疑支付交易。
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出；
B.相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付；
C.個人銀行結(jié)算賬戶之間5萬元以上無明顯異常的款項劃轉(zhuǎn)；
D.有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測。
3.單項選擇題（）是指交易的金額、頻率、流向、用途、性質(zhì)等有異常情形的人民幣支付交易。
A.大額支付交易
B.可疑支付交易
C.特殊支付交易
D.支付交易
4.單項選擇題FATF提出的（）建議是西方反洗錢行動的主要綱領(lǐng)。
A.30條
B.45條
C.40條
D.35條
5.單項選擇題（）是金融行動特別工作組的英文縮寫，該組織是西方七國集團為了專門研究洗錢的危害與預(yù)防以及實現(xiàn)反洗錢的國際統(tǒng)一行動而成立的政府間國際組織，其成員國（地區(qū)）現(xiàn)已遍及北美、歐洲、亞洲、南美的主要金融中心。
A.FATF
B.FIU
C.SAR
D.AML
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屬于銀行業(yè)從業(yè)人員與客戶之間準(zhǔn)則范疇的是（）。
題型：多項選擇題
為了建立科學(xué)合理用人和考核激勵機制，增強窗口服務(wù)人員的歸宿感，銀行機構(gòu)應(yīng)（）。
題型：多項選擇題
制定文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是什么？
題型：問答題
銀行業(yè)從業(yè)人員的勤勉盡職表現(xiàn)在（）。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員的團結(jié)合作是指什么？
題型：問答題
不屬于文明服務(wù)規(guī)范監(jiān)督反饋方面要求的是（）。
題型：單項選擇題
對銀行業(yè)從業(yè)人員在協(xié)助執(zhí)行方面的要求是什么？
題型：問答題
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于組織領(lǐng)導(dǎo)要求以下說法錯誤的是（）。
題型：多項選擇題
簡述銀行業(yè)從業(yè)人員在信息保密方面的要求。
題型：問答題
中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引是根據(jù)下面哪些行規(guī)行約制定的（）。
題型：多項選擇題