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單項選擇題（）負責對大額、可疑外匯資金交易報告工作進行監(jiān)督管理。制定大額、可疑外匯資金交易報告制度。

A.人民銀行
B.反洗錢局
C.國家外匯管理局
D.銀監(jiān)會

1.單項選擇題金融機構反洗錢工作的監(jiān)督管理機關為（）。

A、稅務機關
B、中國人民銀行
C、銀行監(jiān)督管理委員會
D、公安機關

2.單項選擇題金融機構及其工作人員應當依照《金融機構反洗錢規(guī)定》認真履行反洗錢義務，審慎地識別可疑交易，不得從事不正當競爭妨礙（）的履行。

A.賬戶調查工作
B.反洗錢義務
C.洗錢工作
D.上報工作程序

3.單項選擇題《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》“頻繁”的含義系指外匯資金交易行為每天發(fā)生（）以上或每天發(fā)生持續(xù)以上。

A.5次、5天
B.3次、3天
C.3次、5天
D.2次、3天

4.單項選擇題金融機構對大額和可疑外匯資金交易進行審核、分析，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應于發(fā)現(xiàn)之日起（）內(nèi)報當?shù)毓膊块T并報送外匯局分支局。

A.2個工作日內(nèi)
B.3個工作日內(nèi)
C.2個日歷日內(nèi)
D.3個日歷日內(nèi)

5.單項選擇題金融機構應當對符合以下情形的外匯現(xiàn)金交易進行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的，應及時以紙質文件上報并附相關附件。以下不符合識別標準的是（）。

A.外匯賬戶的支出金額與當日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合；
B.個人單筆匯款超過等值10萬美元以上的
C.將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲蓄賬戶，同一賬戶所有人同時收取相應數(shù)額的人民幣或外匯；
D.企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購匯。