A、稅務(wù)機關(guān)
B、中國人民銀行
C、銀行監(jiān)督管理委員會
D、公安機關(guān)
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A.賬戶調(diào)查工作
B.反洗錢義務(wù)
C.洗錢工作
D.上報工作程序
A.5次、5天
B.3次、3天
C.3次、5天
D.2次、3天
A.2個工作日內(nèi)
B.3個工作日內(nèi)
C.2個日歷日內(nèi)
D.3個日歷日內(nèi)
A.外匯賬戶的支出金額與當(dāng)日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合；
B.個人單筆匯款超過等值10萬美元以上的
C.將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲蓄賬戶，同一賬戶所有人同時收取相應(yīng)數(shù)額的人民幣或外匯；
D.企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購匯。
A.5萬美元
B.8萬美元
C.15萬美元
D.10萬美元
最新試題
銀行業(yè)從業(yè)人員之間應(yīng)通過（）等多種途徑和方式，促進(jìn)行業(yè)內(nèi)信息交流與合作。
服務(wù)崗位人員應(yīng)熟悉各項服務(wù)規(guī)程，（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)自覺遵守法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)范和所在機構(gòu)的各種規(guī)章制度，保護(hù)所在機構(gòu)的（），自覺維護(hù)所在機構(gòu)的形象和聲譽。
誠實信用準(zhǔn)則要求銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)（），恪守誠實信用。
與銀行從業(yè)人員和監(jiān)管者之間準(zhǔn)則有關(guān)的是（）。
文明服務(wù)專題活動至少一年舉行（）次，活動要有具體方案，并形成書面總結(jié)。
文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是：（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員如何做到授信盡職？
屬于銀行業(yè)從業(yè)人員與客戶之間準(zhǔn)則范疇的是（）。
制定文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是什么？