A、以服務行業(yè)掩護
B、通過各種投資工具
C、通過拍賣行
D、通過賭博或博彩業(yè)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、金融機構在黃金交易所進行的黃金交易
B、提前償還貸款，與其財務狀況明顯不符
C、證券經(jīng)營機構通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
D、金融機構內部調撥資金
A、行政機關
B、司法機關
C、國家權力機關的下屬企事業(yè)單位
D、國際金融組織和外國政府貸款項下的債務掉期交易
A、反洗錢統(tǒng)計報表
B、反洗錢信息資料
C、稽核審計工作中與反洗錢工作有關的內容
D、客戶身份資料
A、聯(lián)合國禁毒公約
B、聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約
C、聯(lián)合國關于制止向恐怖主義提供資助的國際公約
D、聯(lián)合國反腐敗公約
A.調查人員為二人
B.出示合法證件
C.國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調查通知書
D.國務院規(guī)定的其他條件
最新試題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。
以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。