A、行政機(jī)關(guān)
B、司法機(jī)關(guān)
C、國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)的下屬企事業(yè)單位
D、國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款項(xiàng)下的債務(wù)掉期交易
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你可能感興趣的試題
A、反洗錢(qián)統(tǒng)計(jì)報(bào)表
B、反洗錢(qián)信息資料
C、稽核審計(jì)工作中與反洗錢(qián)工作有關(guān)的內(nèi)容
D、客戶(hù)身份資料
A、聯(lián)合國(guó)禁毒公約
B、聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約
C、聯(lián)合國(guó)關(guān)于制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約
D、聯(lián)合國(guó)反腐敗公約
A.調(diào)查人員為二人
B.出示合法證件
C.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書(shū)
D.國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他條件
A、以現(xiàn)金繳納保費(fèi)人民幣1萬(wàn)元的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)
B、以現(xiàn)金繳納保費(fèi)人民幣1萬(wàn)元的個(gè)人人身保險(xiǎn)
C、以轉(zhuǎn)賬形式繳納保費(fèi)人民幣20萬(wàn)元的保險(xiǎn)
D、以轉(zhuǎn)賬形式繳納保費(fèi)2萬(wàn)美元的保險(xiǎn)
A、開(kāi)立基金賬戶(hù)
B、開(kāi)立、掛失、注銷(xiāo)證券賬戶(hù)
C、申請(qǐng)、掛失、注銷(xiāo)期貨交易編碼
D、簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
套現(xiàn)洗錢(qián)在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
反洗錢(qián)的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
反洗錢(qián)信息跨境處理的3種模式，說(shuō)法正確的是（）。
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢(qián)莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？