多項選擇題下列哪些交易或者行為，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)作為可疑交易進(jìn)行報告（）。

A、金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易
B、提前償還貸款，與其財務(wù)狀況明顯不符
C、證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
D、金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金


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1.多項選擇題交易一方為下列哪些單位的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機(jī)構(gòu)可以不報告（）。

A、行政機(jī)關(guān)
B、司法機(jī)關(guān)
C、國家權(quán)力機(jī)關(guān)的下屬企事業(yè)單位
D、國際金融組織和外國政府貸款項下的債務(wù)掉期交易

2.多項選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定，報送（）。

A、反洗錢統(tǒng)計報表
B、反洗錢信息資料
C、稽核審計工作中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容
D、客戶身份資料

3.多項選擇題我國目前已簽署和批準(zhǔn)了（）個涉及反洗錢和反恐融資問題的國際公約。

A、聯(lián)合國禁毒公約
B、聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約
C、聯(lián)合國關(guān)于制止向恐怖主義提供資助的國際公約
D、聯(lián)合國反腐敗公約

4.多項選擇題調(diào)查可疑交易活動時，應(yīng)具備的條件包括（）。

A.調(diào)查人員為二人
B.出示合法證件
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D.國務(wù)院規(guī)定的其他條件

5.多項選擇題保險公司在與客戶訂立（）合同時，應(yīng)當(dāng)識別客戶身份。

A、以現(xiàn)金繳納保費人民幣1萬元的財產(chǎn)保險
B、以現(xiàn)金繳納保費人民幣1萬元的個人人身保險
C、以轉(zhuǎn)賬形式繳納保費人民幣20萬元的保險
D、以轉(zhuǎn)賬形式繳納保費2萬美元的保險