A、以現(xiàn)金繳納保費(fèi)人民幣1萬(wàn)元的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)
B、以現(xiàn)金繳納保費(fèi)人民幣1萬(wàn)元的個(gè)人人身保險(xiǎn)
C、以轉(zhuǎn)賬形式繳納保費(fèi)人民幣20萬(wàn)元的保險(xiǎn)
D、以轉(zhuǎn)賬形式繳納保費(fèi)2萬(wàn)美元的保險(xiǎn)
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A、開(kāi)立基金賬戶(hù)
B、開(kāi)立、掛失、注銷(xiāo)證券賬戶(hù)
C、申請(qǐng)、掛失、注銷(xiāo)期貨交易編碼
D、簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同
A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民檢察院
A、提供資金賬戶(hù)的
B、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的
C、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
D、協(xié)助將資金匯往境外的
A、賭博業(yè)
B、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人
C、貴金屬交易商
D、珠寶商
A、對(duì)公客戶(hù)
B、對(duì)私客戶(hù)
C、對(duì)公客戶(hù)、對(duì)私客戶(hù)
D、存款客戶(hù)
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
反洗錢(qián)信息跨境處理的3種模式，說(shuō)法正確的是（）。
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶(hù)受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？
涉嫌匯兌型地下錢(qián)莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
反洗錢(qián)的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
以下關(guān)于反洗錢(qián)資料保存的方式，說(shuō)法正確的是（）。
在客戶(hù)行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶(hù)及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。