A.能夠通過(guò)“客戶識(shí)別確認(rèn)流程”核驗(yàn)客戶身份：當(dāng)戶口經(jīng)辦幣種單筆（或累計(jì)）交易金額未超出報(bào)備限額，無(wú)需客戶提供任何資料
B.能夠通過(guò)“客戶識(shí)別確認(rèn)流程”核驗(yàn)客戶身份：當(dāng)戶口經(jīng)辦幣種單筆（或累計(jì)）交易金額超出報(bào)備限額，系統(tǒng)需要進(jìn)行身份證明驗(yàn)證時(shí)，需提供客戶本人及代辦人有效身份證明
C.未能通過(guò)“客戶識(shí)別確認(rèn)流程”核驗(yàn)客戶身份的：須提供關(guān)閉活期結(jié)算戶的憑證（存在實(shí)物憑證的）
D.未能通過(guò)“客戶識(shí)別確認(rèn)流程”核驗(yàn)客戶身份的：當(dāng)戶口經(jīng)辦幣種單筆（或累計(jì)）交易金額超出報(bào)備限額，系統(tǒng)需進(jìn)行身份證明驗(yàn)證時(shí)，需提供客戶本人及代辦人有效身份證明

A.繼承人持有效卡片并知曉密碼情況，由運(yùn)營(yíng)主管或以上級(jí)別人員審批
B.繼承人持有效卡片并知曉密碼情況，由業(yè)務(wù)主管或以上級(jí)別人員審批
C.繼承人無(wú)密碼或卡片情況，由區(qū)域總經(jīng)理或以上級(jí)別人員審批
D.繼承人無(wú)密碼或卡片情況，由運(yùn)營(yíng)主管或以上級(jí)別人員審批

A.已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關(guān)系的文件（如居民戶口簿、結(jié)婚證、出生證明等）提交書面申請(qǐng)辦理查詢業(yè)務(wù)
B.公證遺囑指定的繼承人或受遺贈(zèng)人憑已故存款人死亡證明，公證遺囑提交書面申請(qǐng)辦理查詢業(yè)務(wù)
C.經(jīng)公證機(jī)構(gòu)審查確認(rèn)身份的繼承人可憑公證機(jī)構(gòu)查詢出具《存款查詢函》辦理查詢業(yè)務(wù)
D.查詢?nèi)吮救擞行矸葑C件
E.經(jīng)過(guò)公證機(jī)構(gòu)審查確認(rèn)身份的繼承人委托他人查詢時(shí)提供本人、委托人個(gè)人有效身份證件及公證機(jī)構(gòu)簽署的《委托書》（該委托書應(yīng)當(dāng)與《存款查詢函》粘連，并加蓋公證機(jī)構(gòu)鋼印）

A.單位必須在其對(duì)應(yīng)公司賬戶的開戶網(wǎng)點(diǎn)建立《單位基本情況表》
B.須在協(xié)議中約定代發(fā)申報(bào)交易編碼及附言
C.其中《單位基本情況表》的建立要求遵照《單位基本情況表》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行

A.政府機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)、事業(yè)單位、上市公司等因故暫無(wú)法在招商銀行開立公司賬戶的單位，可在未開立招商銀行公司賬戶的情形下，臨時(shí)簽訂代發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議。原則上，上述條件以外的企業(yè)不允許在未開立公司賬戶的情形下，簽訂代發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議及辦理代發(fā)業(yè)務(wù)。
B.未在招商銀行開戶企業(yè)申請(qǐng)簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，管戶客戶經(jīng)理應(yīng)審核企業(yè)是否符合條件，填寫《未開戶企業(yè)申辦代發(fā)業(yè)務(wù)審批表》，并說(shuō)明企業(yè)不能開戶原因。
C.針對(duì)不符合上述準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的未在招商銀行開立賬戶的企業(yè)，如分行評(píng)估收益、風(fēng)險(xiǎn)等維度后，確認(rèn)有必要與其簽訂代發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議并辦理代發(fā)業(yè)務(wù)的，按“一例一批”的原則，由管戶客戶經(jīng)理填寫《審批表》，對(duì)企業(yè)確須簽訂協(xié)議的情況進(jìn)行說(shuō)明，經(jīng)管戶客戶經(jīng)理所在條線事業(yè)部副總裁及以上級(jí)別人員審批后，方可簽訂代發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議。