多項選擇題

在客戶沒有攜帶實物憑證及有效身份證件的情況下,是否可以為客戶辦理活期結(jié)算戶關(guān)戶業(yè)務(wù)。()

A.能夠通過“客戶識別確認(rèn)流程”核驗客戶身份:當(dāng)戶口經(jīng)辦幣種單筆(或累計)交易金額未超出報備限額,無需客戶提供任何資料
B.能夠通過“客戶識別確認(rèn)流程”核驗客戶身份:當(dāng)戶口經(jīng)辦幣種單筆(或累計)交易金額超出報備限額,系統(tǒng)需要進(jìn)行身份證明驗證時,需提供客戶本人及代辦人有效身份證明
C.未能通過“客戶識別確認(rèn)流程”核驗客戶身份的:須提供關(guān)閉活期結(jié)算戶的憑證(存在實物憑證的)
D.未能通過“客戶識別確認(rèn)流程”核驗客戶身份的:當(dāng)戶口經(jīng)辦幣種單筆(或累計)交易金額超出報備限額,系統(tǒng)需進(jìn)行身份證明驗證時,需提供客戶本人及代辦人有效身份證明

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