A.貿(mào)易背景真實(shí)性情況，審核基礎(chǔ)交易及業(yè)務(wù)本身是否符合企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營范圍
B.審核貿(mào)易項(xiàng)下結(jié)算方式.履約期限和商品價(jià)格等關(guān)鍵要素是否符合正常貿(mào)易情形
C.企業(yè)貿(mào)易融資期限原則上應(yīng)與企業(yè)生產(chǎn)周期或資金回籠周期等合理匹配，對(duì)于明顯超額.超限.異常融資需求，銀行應(yīng)對(duì)企業(yè)的融資情況進(jìn)行深入調(diào)查，并結(jié)合客戶經(jīng)營、上下游交易對(duì)手、資信狀況、財(cái)務(wù)指標(biāo)等情況，對(duì)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行合理性審查，確認(rèn)業(yè)務(wù)辦理和敘做產(chǎn)品的必要性
D.按照規(guī)定進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)
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A.跨境融資杠桿率
B.宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)
C.期限風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換因子
D.類別風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換因子
A.放款人可以使用個(gè)人資金向借款人進(jìn)行境外放款，不得利用自身債務(wù)融資為境外放款提供資金來源
B.放款期限原則上應(yīng)在6個(gè)月至5年內(nèi)，超過5年（含5年）的應(yīng)報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行備案
C.境外放款可以展期，但原則上同一筆境外人民幣放款展期不超過兩次
D.人民幣境外放款必須經(jīng)由放款的人民幣專用存款賬戶以人民幣收回，且回流金額不得超過放款金額及利息.境內(nèi)所得稅.相關(guān)費(fèi)用等合理收入之和
E.放款人應(yīng)注冊(cè)成立1年以上，與借款人之間應(yīng)具有股權(quán)關(guān)聯(lián)關(guān)系
A.跨境業(yè)務(wù)人民幣結(jié)算收款說明
B.人民銀行副省級(jí)城市中心支行以上分支機(jī)構(gòu)出具的資金池備案通知書
C.當(dāng)?shù)赝鈪R管理局出具的資金池備案通知書
D.銀行進(jìn)行真實(shí)性.合規(guī)性審核所需的其他材料
A.父母
B.配偶
C.子女
D.祖父母
A.捐贈(zèng)收入結(jié)匯：需提交捐贈(zèng)協(xié)議或合同
B.贍家款收入結(jié)匯：需提交銀行存款證明、個(gè)人收入納稅憑證等
C.專有權(quán)利使用和特許收入結(jié)匯：需提交付款證明、協(xié)議或合同
D.職工報(bào)酬收入結(jié)匯：需提交雇傭合同和收入證明
最新試題
對(duì)于B、C類企業(yè)，應(yīng)按照外匯管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合“關(guān)注客戶”管理要求，嚴(yán)格審核理貨物貿(mào)易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。
辦理代理進(jìn)口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核進(jìn)口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進(jìn)口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實(shí)性并保留相關(guān)證明材料。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對(duì)機(jī)構(gòu)客戶，銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊(cè)地、注冊(cè)資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機(jī)構(gòu)社會(huì)信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號(hào)碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時(shí)間差較短。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對(duì)個(gè)人客戶只用核查境內(nèi)個(gè)人身份證件。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注多家企業(yè)交易對(duì)象和資金往來對(duì)象為相同的客戶。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶單筆交易金額（如等值100萬美元）較大，或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加，與客戶經(jīng)營規(guī)模明顯不匹配的。