A.父母
B.配偶
C.子女
D.祖父母
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A.捐贈收入結(jié)匯:需提交捐贈協(xié)議或合同
B.贍家款收入結(jié)匯:需提交銀行存款證明、個人收入納稅憑證等
C.專有權(quán)利使用和特許收入結(jié)匯:需提交付款證明、協(xié)議或合同
D.職工報酬收入結(jié)匯:需提交雇傭合同和收入證明
A.當(dāng)日外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯累計金額在等值1萬美元以下(含)的,憑本人的有效身份證件辦理
B.當(dāng)日外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯累計金額在等值5千美元以下(含)的,憑本人的有效身份證件辦理
C.當(dāng)日累計金額超過等值5千美元的,憑本人的有效身份證件、經(jīng)海關(guān)簽章的本人《中華人民共和國海關(guān)進境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)辦理
D.當(dāng)日累計金額超過等值1萬美元的,憑本人的有效身份證件、經(jīng)海關(guān)簽章的本人《中華人民共和國海關(guān)進境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)辦理
A.本人的有效身份證件
B.經(jīng)常項目項下有交易額的真實性憑證
C.經(jīng)海關(guān)簽章的本人《中華人民共和國海關(guān)進境旅客行李物品申報單》
D.本人原存款銀行(境內(nèi)銀行)外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)
A.辦理單筆等值10萬美元(不含)以上貨物貿(mào)易對外付匯業(yè)務(wù),銀行必須對相應(yīng)進口報關(guān)電子信息辦理核驗手續(xù)
B.辦理單筆等值10萬美元以下貨物貿(mào)易對外付匯業(yè)務(wù),銀行自主決定是否對相應(yīng)進口報關(guān)電子信息辦理核驗手續(xù)
C.對于已完成進口報關(guān)手續(xù)的,銀行應(yīng)在辦理貨物貿(mào)易對外付匯業(yè)務(wù)的當(dāng)日立即辦理核驗手續(xù)
D.對于已完成進口報關(guān)手續(xù)的,銀行自辦理貨物貿(mào)易對外付匯業(yè)務(wù)之日起5個工作日內(nèi),辦理核驗手續(xù)
A.離岸轉(zhuǎn)手買賣
B.預(yù)付貨款
C.貨到付款,但企業(yè)因合理原因無法及時提供報關(guān)信息
D.貨到付款,付款當(dāng)時系統(tǒng)缺失進口報關(guān)電子信息
最新試題
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,只能結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對機構(gòu)客戶,銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于:名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機構(gòu)社會信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對個人客戶只用核查境內(nèi)個人身份證件。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注交易結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機構(gòu)、運輸公司等確認(rèn)提單的真實性并保留相關(guān)證明材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。
銀行應(yīng)根據(jù)“關(guān)注客戶”管理要求,審核相關(guān)衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)交易背景材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價值高的業(yè)務(wù)。