A.放款人可以使用個人資金向借款人進(jìn)行境外放款，不得利用自身債務(wù)融資為境外放款提供資金來源
B.放款期限原則上應(yīng)在6個月至5年內(nèi)，超過5年（含5年）的應(yīng)報當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)進(jìn)行備案
C.境外放款可以展期，但原則上同一筆境外人民幣放款展期不超過兩次
D.人民幣境外放款必須經(jīng)由放款的人民幣專用存款賬戶以人民幣收回，且回流金額不得超過放款金額及利息.境內(nèi)所得稅.相關(guān)費用等合理收入之和
E.放款人應(yīng)注冊成立1年以上，與借款人之間應(yīng)具有股權(quán)關(guān)聯(lián)關(guān)系
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A.跨境業(yè)務(wù)人民幣結(jié)算收款說明
B.人民銀行副省級城市中心支行以上分支機構(gòu)出具的資金池備案通知書
C.當(dāng)?shù)赝鈪R管理局出具的資金池備案通知書
D.銀行進(jìn)行真實性.合規(guī)性審核所需的其他材料
A.父母
B.配偶
C.子女
D.祖父母
A.捐贈收入結(jié)匯：需提交捐贈協(xié)議或合同
B.贍家款收入結(jié)匯：需提交銀行存款證明、個人收入納稅憑證等
C.專有權(quán)利使用和特許收入結(jié)匯：需提交付款證明、協(xié)議或合同
D.職工報酬收入結(jié)匯：需提交雇傭合同和收入證明
A.當(dāng)日外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯累計金額在等值1萬美元以下（含）的，憑本人的有效身份證件辦理
B.當(dāng)日外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯累計金額在等值5千美元以下（含）的，憑本人的有效身份證件辦理
C.當(dāng)日累計金額超過等值5千美元的，憑本人的有效身份證件、經(jīng)海關(guān)簽章的本人《中華人民共和國海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)辦理
D.當(dāng)日累計金額超過等值1萬美元的，憑本人的有效身份證件、經(jīng)海關(guān)簽章的本人《中華人民共和國海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)辦理
A.本人的有效身份證件
B.經(jīng)常項目項下有交易額的真實性憑證
C.經(jīng)海關(guān)簽章的本人《中華人民共和國海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報單》
D.本人原存款銀行（境內(nèi)銀行）外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)
最新試題
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，委托方收取代理方外匯劃出款項時，需進(jìn)入其待核查賬戶。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，只能結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時，重點關(guān)注基本要素齊全、合理，資料之間內(nèi)容一致，業(yè)務(wù)邏輯合理，符合國際商業(yè)慣例，無明顯、實質(zhì)性矛盾，所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點關(guān)注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來，用于對外支付或在銀行辦理質(zhì)押。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè)，最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。