A.跨境業(yè)務(wù)人民幣結(jié)算收款說明
B.人民銀行副省級城市中心支行以上分支機(jī)構(gòu)出具的資金池備案通知書
C.當(dāng)?shù)赝鈪R管理局出具的資金池備案通知書
D.銀行進(jìn)行真實(shí)性.合規(guī)性審核所需的其他材料
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.父母
B.配偶
C.子女
D.祖父母
A.捐贈收入結(jié)匯：需提交捐贈協(xié)議或合同
B.贍家款收入結(jié)匯：需提交銀行存款證明、個人收入納稅憑證等
C.專有權(quán)利使用和特許收入結(jié)匯：需提交付款證明、協(xié)議或合同
D.職工報酬收入結(jié)匯：需提交雇傭合同和收入證明
A.當(dāng)日外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯累計金額在等值1萬美元以下（含）的，憑本人的有效身份證件辦理
B.當(dāng)日外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯累計金額在等值5千美元以下（含）的，憑本人的有效身份證件辦理
C.當(dāng)日累計金額超過等值5千美元的，憑本人的有效身份證件、經(jīng)海關(guān)簽章的本人《中華人民共和國海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)辦理
D.當(dāng)日累計金額超過等值1萬美元的，憑本人的有效身份證件、經(jīng)海關(guān)簽章的本人《中華人民共和國海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)辦理
A.本人的有效身份證件
B.經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下有交易額的真實(shí)性憑證
C.經(jīng)海關(guān)簽章的本人《中華人民共和國海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報單》
D.本人原存款銀行（境內(nèi)銀行）外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)
A.辦理單筆等值10萬美元（不含）以上貨物貿(mào)易對外付匯業(yè)務(wù)，銀行必須對相應(yīng)進(jìn)口報關(guān)電子信息辦理核驗(yàn)手續(xù)
B.辦理單筆等值10萬美元以下貨物貿(mào)易對外付匯業(yè)務(wù)，銀行自主決定是否對相應(yīng)進(jìn)口報關(guān)電子信息辦理核驗(yàn)手續(xù)
C.對于已完成進(jìn)口報關(guān)手續(xù)的，銀行應(yīng)在辦理貨物貿(mào)易對外付匯業(yè)務(wù)的當(dāng)日立即辦理核驗(yàn)手續(xù)
D.對于已完成進(jìn)口報關(guān)手續(xù)的，銀行自辦理貨物貿(mào)易對外付匯業(yè)務(wù)之日起5個工作日內(nèi)，辦理核驗(yàn)手續(xù)
最新試題
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對機(jī)構(gòu)客戶，銀行應(yīng)獲取的信息包括但不限于：名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍、貿(mào)易方式、境內(nèi)機(jī)構(gòu)社會信用代碼、控股股東或?qū)嶋H控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價值高的業(yè)務(wù)。
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，委托方收取代理方外匯劃出款項(xiàng)時，需進(jìn)入其待核查賬戶。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，對個人客戶只用核查境內(nèi)個人身份證件。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶單筆交易金額（如等值100萬美元）較大，或業(yè)務(wù)量短期內(nèi)快速增加，與客戶經(jīng)營規(guī)模明顯不匹配的。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品，沒有必要通過相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)站、第三方機(jī)構(gòu)、運(yùn)輸公司等確認(rèn)提單的真實(shí)性并保留相關(guān)證明材料。
銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前，對于一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)，重點(diǎn)審核通關(guān)單證、交易對象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來源與去向等。