銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產品前，應重點關注人民幣資金明顯從個人、商行、投資公司、其他貿易公司等歸集、頻繁往來，用于對外支付或在銀行辦理質押。

銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注運輸單據日期晚于信用證開證日期的。

銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注貨物與客戶日常生產經營范圍、所屬行業(yè)不一致的。

銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，對于B、C企業(yè)，不允許辦理離岸轉手買賣收支業(yè)務。

銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注交易產品為電子產品等體積小、價值高的業(yè)務。

銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產品前，應重點關注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。

銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，沒有必要通過相關業(yè)務網站、第三方機構、運輸公司等確認提單的真實性并保留相關證明材料。

銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注交易結算賬期為1年或以上的業(yè)務。

銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注交易對手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關聯公司（包含同一實際控制人的情況），且交易對手單一，交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據或提貨單進行。

代理方出口項下衍生產品業(yè)務完成后可將外匯劃轉給委托方，委托方收取代理方外匯劃出款項時，需進入其待核查賬戶。