A.銀聯(lián)卡收單
B.萬事達卡收單
C.運通卡收單
D.威士卡收單
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A.商戶疑似套現(xiàn)
B.商戶交易額巨大
C.商戶交易量驟增驟減
D.POS機使用頻率頻繁
A.大型商戶、重點商戶每月1-2次
B.重點商戶每月2次
C.中型商戶每2月1次
D.中型商戶每2月2-3次
E.小型商戶每3月1次
A.商戶關(guān)系維護
B.商戶關(guān)系清理
C.商戶交易監(jiān)控
D.商戶資料變更
A.汽車類
B.百貨類
C.餐飲類
D.小額積分支付類
E.超市類
A.銀聯(lián)
B.Visa
C.JCB
D.美國運通
E.Mastercard
最新試題
對于（）的合規(guī)檢查人員，應(yīng)給予表彰獎勵。
對于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，對被檢查機構(gòu)應(yīng)提出如下要求（）。
合規(guī)檢查報告所反映的情況和問題，以及檢查的組織和配合情況應(yīng)作為被檢查機構(gòu)（）考核的參考。
根據(jù)《中國建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》，應(yīng)建立整改責(zé)任制，逐級落實責(zé)任。（）、（）為建設(shè)銀行（部門）整改工作的第一責(zé)任人，應(yīng)定期聽取整改工作情況的匯報，研究整改措施，落實整改要求。
合規(guī)檢查可采?。ǎ┑臋z查方式。
合規(guī)檢查前準(zhǔn)備工作包括（）。
合規(guī)檢查報告應(yīng)以問題為導(dǎo)向，提出改進建議。主要包括（）。
"根據(jù)《中國建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法（2017年版）》，下列業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、重大項目需要進行合規(guī)性審查的包括（）。"
根據(jù)檢查內(nèi)容，合規(guī)檢查分為（）。
對于合規(guī)檢查工作，各級行合規(guī)部門應(yīng)加強與審計部門的聯(lián)系，（）有關(guān)信息。