A.大型商戶、重點商戶每月1-2次
B.重點商戶每月2次
C.中型商戶每2月1次
D.中型商戶每2月2-3次
E.小型商戶每3月1次
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你可能感興趣的試題
A.商戶關(guān)系維護
B.商戶關(guān)系清理
C.商戶交易監(jiān)控
D.商戶資料變更
A.汽車類
B.百貨類
C.餐飲類
D.小額積分支付類
E.超市類
A.銀聯(lián)
B.Visa
C.JCB
D.美國運通
E.Mastercard
A.3
B.6
C.12
D.18
E.24
A.商戶出現(xiàn)虛假申請、信用卡套現(xiàn)、測錄客戶數(shù)據(jù)資料、洗單、虛假交易、惡意倒閉等欺詐行為的
B.商戶或法定代表人已因違法違規(guī)被有權(quán)機關(guān)立案或介入調(diào)查并影響商戶正常經(jīng)營的
C.商戶泄露銀行卡賬戶及交易信息
D.商戶因經(jīng)營不善,已破產(chǎn)或停業(yè)的
E.商戶未經(jīng)管轄行許可將機具設(shè)備轉(zhuǎn)讓、出借或挪作他用的,將移動POS機具違規(guī)帶至異地使用的
最新試題
合規(guī)檢查應(yīng)以()為依據(jù)。
對于合規(guī)檢查工作,各級行合規(guī)部門應(yīng)加強與審計部門的聯(lián)系,()有關(guān)信息。
合規(guī)檢查形成的檢查記錄包括()。
合規(guī)檢查前準備工作包括()。
飛行檢查是指根據(jù)()對特定機構(gòu)進行的事先不告知的檢查。
突擊檢查是指根據(jù)()重大工作部署或針對重大突發(fā)事件開展的檢查。
各級行的內(nèi)控合規(guī)部門是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。主要職責有以下哪些()。
各級行的()是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。
有整改事項的業(yè)務(wù)管理部門,為整改責任部門,主要職責有()。
各級機構(gòu)和部門應(yīng)積極配合合規(guī)檢查,按規(guī)定提供檔案資料,保證提供的有關(guān)檔案資料(),不得拒絕、阻擋和隱瞞。