A.汽車類
B.百貨類
C.餐飲類
D.小額積分支付類
E.超市類
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A.銀聯(lián)
B.Visa
C.JCB
D.美國運通
E.Mastercard
A.3
B.6
C.12
D.18
E.24
A.商戶出現(xiàn)虛假申請、信用卡套現(xiàn)、測錄客戶數(shù)據(jù)資料、洗單、虛假交易、惡意倒閉等欺詐行為的
B.商戶或法定代表人已因違法違規(guī)被有權機關立案或介入調查并影響商戶正常經營的
C.商戶泄露銀行卡賬戶及交易信息
D.商戶因經營不善，已破產或停業(yè)的
E.商戶未經管轄行許可將機具設備轉讓、出借或挪作他用的，將移動POS機具違規(guī)帶至異地使用的
A.營業(yè)執(zhí)照副本復印件或事業(yè)單位經營許可證明文件復印件
B.法定代表人（或負責人）身份證正反面復印件
C.稅務登記證、組織機構代碼證復印件
D.商戶店面正門、收銀臺或財務室、大堂照片各一張
E.相關資質證書復印件及法定代表人授權書（如需）
A.實際存在或涉嫌非法經營、違規(guī)經營的商戶
B.提供中介、咨詢、投資類商戶
C.各類娛樂場所，如夜總會、卡拉OK、酒吧等
D.政府、公益組織等公益類商戶
E.商戶負責人（或法定代表人）有嚴重違法或不良信用記錄的商戶
最新試題
合規(guī)檢查應以（）為依據(jù)。
各級行的（）是建設銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。
"合規(guī)檢查期間，檢查人員應遵守以下紀律（）。"
合規(guī)檢查報告所反映的情況和問題，以及檢查的組織和配合情況應作為被檢查機構（）考核的參考。
各級行的（）部門是合規(guī)檢查的組織實施部門，負責落實上級行的合規(guī)檢查任務，組織推動建設銀行的合規(guī)檢查工作
各級行的內控合規(guī)部門是建設銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。主要職責有以下哪些（）。
根據(jù)合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)問題的嚴重程度和具體事例，可以對某一典型案例（），也可以對具有普遍性、需引起全行注意的問題進行（）。
對于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，應統(tǒng)一交整改部門匯總，督促整改。需要相關部門整改的，應以便函形式通知有關部門，必要時，應發(fā)出合規(guī)風險提示。對被檢查機構應提出如下要求（）。
飛行檢查是指根據(jù)（）對特定機構進行的事先不告知的檢查。
合規(guī)檢查報告應以問題為導向，提出改進建議。主要包括（）。