多項選擇題建設(shè)銀行要對商戶POS交易進行監(jiān)控，對商戶經(jīng)營中出現(xiàn)異樣情況（）分析可能出現(xiàn)的問題，開展交易情況調(diào)查并采取相應(yīng)措施。
A.商戶疑似套現(xiàn)
B.商戶交易額巨大
C.商戶交易量驟增驟減
D.POS機使用頻率頻繁
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.多項選擇題建設(shè)銀行定期要對特約商戶進行維護回訪頻次（）。
A.大型商戶、重點商戶每月1-2次
B.重點商戶每月2次
C.中型商戶每2月1次
D.中型商戶每2月2-3次
E.小型商戶每3月1次
2.多項選擇題建設(shè)銀行存量商戶管理有（）個環(huán)節(jié)。
A.商戶關(guān)系維護
B.商戶關(guān)系清理
C.商戶交易監(jiān)控
D.商戶資料變更
3.多項選擇題目前，建設(shè)銀行積分商戶類型有（）。
A.汽車類
B.百貨類
C.餐飲類
D.小額積分支付類
E.超市類
4.多項選擇題目前，（）等發(fā)卡組織發(fā)行的信用卡支持動態(tài)貨幣轉(zhuǎn)換交易功能。
A.銀聯(lián)
B.Visa
C.JCB
D.美國運通
E.Mastercard
5.多項選擇題目前建設(shè)銀行推出的賬單分業(yè)務(wù)可辦理（）期的分期付款。
A.3
B.6
C.12
D.18
E.24
最新試題
飛行檢查是指根據(jù)（）對特定機構(gòu)進行的事先不告知的檢查。
題型：單項選擇題
合規(guī)檢查應(yīng)遵循以下（）基本原則。
題型：多項選擇題
對于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，對被檢查機構(gòu)應(yīng)提出如下要求（）。
題型：多項選擇題
合規(guī)檢查報告應(yīng)以問題為導(dǎo)向，提出改進建議。主要包括（）。
題型：多項選擇題
各級機構(gòu)和部門應(yīng)積極配合合規(guī)檢查，按規(guī)定提供檔案資料，保證提供的有關(guān)檔案資料（），不得拒絕、阻擋和隱瞞。
題型：多項選擇題
合規(guī)檢查應(yīng)以（）為依據(jù)。
題型：多項選擇題
合規(guī)檢查程序包括（）。
題型：多項選擇題
合規(guī)檢查應(yīng)事先制定檢查計劃，各級行應(yīng)于每年第四季度制定下一年度的合規(guī)檢查計劃，報（）審定后實施。
題型：單項選擇題
合規(guī)檢查前準備工作包括（）。
題型：多項選擇題
突擊檢查是指根據(jù)（）重大工作部署或針對重大突發(fā)事件開展的檢查。
題型：單項選擇題