A.反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C.反洗錢(qián)宣傳和培訓(xùn)情況
D.配合中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查的情況
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A.通過(guò)談話聽(tīng)取反洗錢(qián)專職人員的意見(jiàn)，評(píng)估反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)職能的可靠性
B.通過(guò)了解不同部門(mén)、不同業(yè)務(wù)的臨柜人員對(duì)反洗錢(qián)職責(zé)的理解度，評(píng)判反洗錢(qián)資源的充足性
C.通過(guò)查看會(huì)議記錄、會(huì)議決定，核實(shí)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)實(shí)際活動(dòng)情況的真實(shí)性
D.如果反洗錢(qián)專職機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人認(rèn)為人員配備不適應(yīng)工作需要，則應(yīng)視做判斷反洗錢(qián)體系傳導(dǎo)機(jī)制無(wú)效
A.主持進(jìn)場(chǎng)會(huì)談和離場(chǎng)會(huì)談
B.決定現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)度
C.組織起草現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告和現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn)書(shū)等檢查文書(shū)
D.對(duì)被查單位提供的業(yè)務(wù)檔案和有關(guān)資料進(jìn)行管理
A.主持進(jìn)場(chǎng)會(huì)談
B.決定現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)度
C.確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果
D.主持離場(chǎng)會(huì)談
A.進(jìn)駐前兩個(gè)工作日
B.進(jìn)駐前五個(gè)工作日
C.進(jìn)駐前兩天
D.進(jìn)駐前五天
A.進(jìn)場(chǎng)時(shí)出示
B.進(jìn)駐前兩個(gè)個(gè)工作日送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)
C.進(jìn)駐前兩天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)
D.進(jìn)駐前五天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)
最新試題
銀監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。
在對(duì)信息和金融報(bào)告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫(kù)和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)的信息，同時(shí)對(duì)報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。
中國(guó)人民銀行當(dāng)前反洗錢(qián)監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢(qián)調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢(qián)、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作實(shí)效。
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。
中國(guó)人民銀行分支行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，如需延期退場(chǎng)，應(yīng)報(bào)上級(jí)（）批準(zhǔn)。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要，并由檢查組組長(zhǎng)和（）簽字確認(rèn)。
廣泛的（）原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
履行反洗錢(qián)義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。