國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。

不同層次的法律適用“（）”的原則。

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。

金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。