單項選擇題下列可疑交易活動中，哪一項不一定由中國人民銀行總行管轄？（）

A.涉及全國范圍的、重大的、復雜的可疑交易活動
B.跨省（自治區(qū)、直轄市）的、重大的、復雜的可疑交易活動
C.涉外的可疑交易活動，可能有重大政治、社會或者國際影響的
D.中國人民銀行總行認為需要調查的其他可疑交易活動


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1.單項選擇題關于反洗錢保密制度，下列說法錯誤的是（）

A.對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密
B.對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，不得向任何單位和個人提供
C.反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調查
D.司法機關依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟

2.單項選擇題下列法律、規(guī)章和規(guī)范性文件中，哪個沒有規(guī)定反洗錢調查的程序和措施？（）

A.《反洗錢法》
B.《金融機構反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2006）
D.《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》

3.單項選擇題關于反洗錢調查的程序，下列說法錯誤的是？（）

A.反洗錢調查程序是指反洗錢調查主體在調查過程中所采用的方式和所遵循的步驟的總稱
B.科學合理的調查程序，一方面能保障反洗錢調查的順利進行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗錢調查的合法性，確保行政相對人的合法權益不受侵害
C.我國《反洗錢法》和《金融機構反洗錢規(guī)定》（2006）規(guī)定了反洗錢調查的所有程序和調查措施
D.在實踐中，反洗錢調查一般分為三個階段：調查準備階段、調查實施階段和調查結束階段

4.單項選擇題在反洗錢調查的準備階段，下列哪項是非必經程序？（）

A.登記備案
B.調查審批
C.成立調查組
D.擬定調查方案

5.單項選擇題中國人民銀行及其省一級分支機構對可疑交易活動進行初步審查，認為需要調查核實的，應填寫下列哪種格式文書報批？（）

A.《可疑交易活動登記表》
B.《反洗錢調查審批表》
C.《現(xiàn)場調查通知書》
D.《書面調查通知書》