A.《可疑交易活動(dòng)登記表》
B.《反洗錢(qián)調(diào)查審批表》
C.《現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查通知書(shū)》
D.《書(shū)面調(diào)查通知書(shū)》
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A.省級(jí)以上人民銀行的行長(zhǎng)（主任）或主管副行長(zhǎng)（副主任）
B.人民銀行省一級(jí)分支行反洗錢(qián)處的處長(zhǎng)或主管副處長(zhǎng)
C.人民銀行省一級(jí)分支行反洗錢(qián)處負(fù)責(zé)調(diào)查科室的科長(zhǎng)或副科長(zhǎng)
D.人民銀行總行反洗錢(qián)局的局長(zhǎng)或主管副局長(zhǎng)
A.登記備案
B.調(diào)查審批
C.制作調(diào)查通知書(shū)
D.事先通知金融機(jī)構(gòu)
A.1人
B.2人
C.3人
D.5人
A.中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢(qián)調(diào)查前視情況可以成立調(diào)查組
B.調(diào)查組成員不得少于3人
C.調(diào)查組成員均應(yīng)持有中國(guó)人民銀行執(zhí)法證
D.中國(guó)人民銀行地市中心支行、縣（市）支行工作人員不能作為調(diào)查組成員
A.對(duì)任何可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查前
B.對(duì)跨轄區(qū)的可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查前
C.對(duì)重大、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查前
D.對(duì)涉外的可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查前
最新試題
中國(guó)人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢(qián)規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
中國(guó)人民銀行當(dāng)前反洗錢(qián)監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢(qián)調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢(qián)、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作實(shí)效。
各國(guó)推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢(qián)行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒(méi)有明顯變化。
對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。
反洗錢(qián)監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢(qián)的國(guó)際合作和（）。
中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心是我國(guó)負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢(qián)情報(bào)并進(jìn)行國(guó)際反洗錢(qián)情報(bào)交流的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)。
1995年的（）會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門(mén)移送被披露的金融信息的全國(guó)性核心機(jī)構(gòu)”。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門(mén)本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。