檢查組應按現場檢查（）確定的時間離開被查單位。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。

金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。

司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。

執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。

中國人民銀行分支行現場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。