從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的？

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。

對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？