A.詢問
B.查閱
C.復制
D.封存
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A.該客戶有向境外轉(zhuǎn)款的跡象
B.該客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
C.該客戶要求將調(diào)查所涉及賬戶之外的其他賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
D.該客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往某外籍人士的境內(nèi)賬戶
A.一百美元
B.一千美元。
C.一萬美元。
D.五萬美元。
A.金融機構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度所涵蓋的內(nèi)容可以比現(xiàn)行的反洗錢法律法規(guī)及行政規(guī)章的要求更加嚴格。
B.金融機構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度所涵蓋的內(nèi)容，必須全面反映反洗錢法律法規(guī)、行政規(guī)章和各級中國人民銀行反洗錢監(jiān)管的要求。
C.金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的建設，集中體現(xiàn)了金融機構(gòu)對反洗錢工作的認識和執(zhí)行水準。
D.金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的建設是人民銀行評價該金融機構(gòu)反洗錢工作的一項重要依據(jù)。
A．反洗錢立法
B．制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C．對金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D．負責反洗錢的資金監(jiān)控
A．收集金融信息
B．分析金融信息
C．分發(fā)金融信息和分析結(jié)果
D．進行反洗錢行政調(diào)查
最新試題
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
履行反洗錢義務的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。