A.該客戶有向境外轉款的跡象
B.該客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外
C.該客戶要求將調查所涉及賬戶之外的其他賬戶資金轉往境外
D.該客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往某外籍人士的境內賬戶
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A.一百美元
B.一千美元。
C.一萬美元。
D.五萬美元。
A.金融機構的反洗錢內部控制制度所涵蓋的內容可以比現(xiàn)行的反洗錢法律法規(guī)及行政規(guī)章的要求更加嚴格。
B.金融機構的反洗錢內部控制制度所涵蓋的內容，必須全面反映反洗錢法律法規(guī)、行政規(guī)章和各級中國人民銀行反洗錢監(jiān)管的要求。
C.金融機構反洗錢內部控制制度的建設，集中體現(xiàn)了金融機構對反洗錢工作的認識和執(zhí)行水準。
D.金融機構反洗錢內部控制制度的建設是人民銀行評價該金融機構反洗錢工作的一項重要依據(jù)。
A．反洗錢立法
B．制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C．對金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D．負責反洗錢的資金監(jiān)控
A．收集金融信息
B．分析金融信息
C．分發(fā)金融信息和分析結果
D．進行反洗錢行政調查
A．2004年1月1日
B．2006年10月31日
C．2007年1月1日
D．2007年3月1日
最新試題
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。
保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。
金融領域的反洗錢立足于（）。