檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。

行政型金融情報機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報并進(jìn)行國際反洗錢情報交流的專門機(jī)構(gòu)。

執(zhí)法型金融情報機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。

銀監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

廣泛的（）原則是金融情報機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。

檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

司法型或（）金融情報機(jī)構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。

對需要立即進(jìn)場進(jìn)行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。