問答題反洗錢現(xiàn)場檢查生效的條件有哪些?

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金融情報機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息,同時對報告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。

題型:判斷題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、()和提供反洗錢情報并進(jìn)行國際反洗錢情報交流的專門機(jī)構(gòu)。

題型:填空題

現(xiàn)場檢查時,可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組,每個專項(xiàng)檢查小組成員不能少于()人,其中設(shè)1名小組長,負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。

題型:填空題

金融情報機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有()作用。

題型:填空題

金融情報機(jī)構(gòu)必須對接收的所有報告進(jìn)行實(shí)時分析。

題型:判斷題

銀行一直以來就處于報告可疑(以及其他)交易體制的()位置。

題型:填空題

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時,如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上,保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

題型:判斷題

主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進(jìn)駐會談紀(jì)要,并由檢查組組長和()簽字確認(rèn)。

題型:填空題

檢查組應(yīng)指定檢查組組長和()。

題型:填空題

應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法,由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

題型:判斷題