問答題

【簡(jiǎn)答題】當(dāng)前我國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的目標(biāo)和任務(wù)是什么？

答案：（1）充分利用高科技手段，保證情報(bào)信息的及時(shí)、準(zhǔn)確和完整，提高信息處理自動(dòng)化水平；（2）加強(qiáng)與國內(nèi)相關(guān)部門的信息交流與合...

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【簡(jiǎn)答題】為什么我國要建立反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心？

答案：（1）有利于實(shí)現(xiàn)對(duì)本、外幣資金交易的集中監(jiān)測(cè)，強(qiáng)化反洗錢情報(bào)的分析處理能力；（2）有利于實(shí)現(xiàn)反洗錢情報(bào)的集中儲(chǔ)存；（3）...

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)識(shí)別受益人的身份有什么意義（）

A、有利于加深其對(duì)客戶關(guān)系的理解，佐證其對(duì)客戶身份識(shí)別的結(jié)果
B、調(diào)整其對(duì)客戶信用的評(píng)級(jí)和分類，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能涉及違法犯罪資金的交易
C、防止違法犯罪分子利用”法人面紗”掩飾、隱瞞資金的非法來源和性質(zhì)
D、增加更多的儲(chǔ)蓄存款

【簡(jiǎn)答題】當(dāng)前我國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的目標(biāo)和任務(wù)是什么？

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金融機(jī)構(gòu)識(shí)別受益人的身份有什么意義（）

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