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問答題
【簡(jiǎn)答題】目前世界通行的反洗錢交易報(bào)告制度有哪兩種形式？
答案：
（1）以美國(guó)、澳大利亞等國(guó)為代表的大額交易和可疑交易報(bào)告制度；（2）以英國(guó)為代表的可疑交易報(bào)告制度。
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問答題
【簡(jiǎn)答題】當(dāng)前我國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的目標(biāo)和任務(wù)是什么？
答案：
（1）充分利用高科技手段，保證情報(bào)信息的及時(shí)、準(zhǔn)確和完整，提高信息處理自動(dòng)化水平；（2）加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)相關(guān)部門的信息交流與合...
問答題
【簡(jiǎn)答題】為什么我國(guó)要建立反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心？
答案：
（1）有利于實(shí)現(xiàn)對(duì)本、外幣資金交易的集中監(jiān)測(cè)，強(qiáng)化反洗錢情報(bào)的分析處理能力；（2）有利于實(shí)現(xiàn)反洗錢情報(bào)的集中儲(chǔ)存；（3）...
