檢查組應指定檢查組組長和（）。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。

應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。

檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數據庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。

金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。