問答題

【簡答題】為什么我國要建立反洗錢監(jiān)測分析中心？

答案：（1）有利于實(shí)現(xiàn)對本、外幣資金交易的集中監(jiān)測，強(qiáng)化反洗錢情報(bào)的分析處理能力；（2）有利于實(shí)現(xiàn)反洗錢情報(bào)的集中儲(chǔ)存；（3）...

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金融機(jī)構(gòu)識別受益人的身份有什么意義（）

A、有利于加深其對客戶關(guān)系的理解，佐證其對客戶身份識別的結(jié)果
B、調(diào)整其對客戶信用的評級和分類，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能涉及違法犯罪資金的交易
C、防止違法犯罪分子利用”法人面紗”掩飾、隱瞞資金的非法來源和性質(zhì)
D、增加更多的儲(chǔ)蓄存款

問答題

【簡答題】如何判定可疑交易？

答案：可疑交易的判定往往不能簡單地從交易性質(zhì)、金額、流向和頻率等交易記錄中直接得出，而需要金融機(jī)構(gòu)根據(jù)客戶身份以及職業(yè)或經(jīng)營背...