單項選擇題以下哪項不是客戶身份重新識別的方法？（）

A.對客戶進行風(fēng)險分類
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實


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1.單項選擇題以下哪項不是啟動客戶身份重新識別的條件之一？（）

A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的，如客戶賬戶短時間收到不同地區(qū)客戶通過同一IP地址登錄網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)移過來大量資金等。
B.客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)和司法機關(guān)依法要求金融機構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的。
C.銀行獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的。
D.客戶連續(xù)1年賬戶沒有使用過的。

2.單項選擇題以下哪項不是個人網(wǎng)上銀行客戶注冊的身份識別要求？（）

A.本人辦
B.不見面
C.交本人
D.本人簽

3.單項選擇題按照總行制度，以下哪項不是要求客戶設(shè)置網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私交易限額的條件之一？（）

A.客戶注冊資本低于20萬元（只針對可以審核注冊資本的客戶）。
B.同一客戶的經(jīng)辦人同時或短時間內(nèi)申請開立多個銀行結(jié)算賬戶。
C.客戶賬戶為一般存款賬戶，戶名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX貿(mào)易有限公司”等字樣且客戶注冊資本低于50萬元。
D.企業(yè)在工商銀行信貸評級為C及以下的。

5.單項選擇題工商銀行發(fā)現(xiàn)企業(yè)網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私可疑交易后，可以采取的措施不包括：（）

A.進行重大可疑專報。
B.對客戶進行設(shè)置企業(yè)網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私額度。
C.暫停企業(yè)網(wǎng)上銀行服務(wù)并要求客戶到柜面重新進行身份識別。
D.注銷企業(yè)結(jié)算賬戶。