A.客戶注冊資本低于20萬元（只針對可以審核注冊資本的客戶）。
B.同一客戶的經(jīng)辦人同時或短時間內(nèi)申請開立多個銀行結(jié)算賬戶。
C.客戶賬戶為一般存款賬戶，戶名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX貿(mào)易有限公司”等字樣且客戶注冊資本低于50萬元。
D.企業(yè)在工商銀行信貸評級為C及以下的。
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A.10萬
B.20萬
C.30萬
D.50萬
A.進行重大可疑專報。
B.對客戶進行設(shè)置企業(yè)網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私額度。
C.暫停企業(yè)網(wǎng)上銀行服務(wù)并要求客戶到柜面重新進行身份識別。
D.注銷企業(yè)結(jié)算賬戶。
A.各營業(yè)網(wǎng)點通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報送人民銀行反洗錢監(jiān)控中心。
B.各營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)當制作可疑交易專報立即提交支行，由支行確認后報當?shù)厝嗣胥y行以及二級分行內(nèi)控合規(guī)部及相應(yīng)專業(yè)小組。
C.各營業(yè)網(wǎng)點報當?shù)厝嗣胥y行，并同時報支行。
D.以上都不對。
A.總行
B.一級分行
C.二級分行
D.支行
A.通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報送
B.手工報送
C.通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報送，但需要人工對數(shù)據(jù)進行甄別
D.以上都不對
最新試題
企業(yè)可以使用（）方式與工商銀行的系統(tǒng)連接，實現(xiàn)內(nèi)部財務(wù)系統(tǒng)與工商銀行系統(tǒng)的直聯(lián)，用企業(yè)自己的系統(tǒng)進行交易管理和賬戶管理。
工商銀行手機銀行（WAP）可以（）。
手機銀行（短信）密碼是指客戶在辦理手機銀行（短信）轉(zhuǎn)賬、匯款、消費、繳費等業(yè)務(wù)時使用的（）。
下列哪種介質(zhì)不能注冊手機銀行（WAP）業(yè)務(wù)？（）
客戶使用手機銀行（WAP）的（）功能，可以根據(jù)系統(tǒng)列出的所有一級欄目以及一級欄目下面的二級欄目，定制自己需要的服務(wù)到常用菜單中，或者將已經(jīng)定制到常用菜單中的功能取消。
工商銀行WAP手機銀行的登錄地址是（）。
客戶訂制手機銀行（短信）的“捐款”功能，應(yīng)發(fā)送的短信格式為（）。
客戶可通過手機銀行（WAP）的信用卡服務(wù)辦理信用卡查詢、交易明細查詢、（）和信用卡還款。
特約網(wǎng)站可以通過工商銀行提供的（）進行網(wǎng)站交易和賬戶的日常管理，進行交易信息管理、賬戶管理、退貨等多種交易。
目前，工行手機銀行（WAP）業(yè)務(wù)合作的移動通信運營商中，支持登錄時只輸入登錄密碼和驗證碼、無需輸入注冊賬戶的有（）。