A.進行重大可疑專報。
B.對客戶進行設置企業(yè)網(wǎng)上銀行公轉私額度。
C.暫停企業(yè)網(wǎng)上銀行服務并要求客戶到柜面重新進行身份識別。
D.注銷企業(yè)結算賬戶。
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A.各營業(yè)網(wǎng)點通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報送人民銀行反洗錢監(jiān)控中心。
B.各營業(yè)網(wǎng)點應當制作可疑交易專報立即提交支行，由支行確認后報當?shù)厝嗣胥y行以及二級分行內控合規(guī)部及相應專業(yè)小組。
C.各營業(yè)網(wǎng)點報當?shù)厝嗣胥y行，并同時報支行。
D.以上都不對。
A.總行
B.一級分行
C.二級分行
D.支行
A.通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報送
B.手工報送
C.通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報送，但需要人工對數(shù)據(jù)進行甄別
D.以上都不對
A.客戶
B.賬戶
C.客戶信息編號
D.網(wǎng)上銀行客戶
A.內控合規(guī)部門
B.運行管理部門
C.法律事務部門
D.保衛(wèi)部門
最新試題
客戶通過手機銀行（WAP）自助添加的注冊賬戶，（）。
個人網(wǎng)上銀行U盾客戶自助注冊WAP手機銀行后，將成為（）。
目前，手機銀行（WAP）不支持（）用戶使用。
手機銀行（WAP）客戶的登錄密碼、支付密碼，如果當天連續(xù)（）次未通過驗證，將被臨時凍結手機銀行（WAP）交易資格，次日自動解除凍結。
通過手機銀行（WAP）可向客戶提供賬戶管理類服務、轉賬匯款類服務、繳費支付類服務、投資理財類服務、（）及各類金融信息。
注冊手機銀行（WAP）的移動手機用戶登錄時（）。
手機銀行（WAP）對外轉賬的身份確認介質只能為（）。
客戶通過手機銀行（WAP）信用卡還款功能不可以對本人信用卡進行（）。
客戶使用手機銀行（WAP）的（）功能，可以根據(jù)系統(tǒng)列出的所有一級欄目以及一級欄目下面的二級欄目，定制自己需要的服務到常用菜單中，或者將已經(jīng)定制到常用菜單中的功能取消。
客戶發(fā)送內容為“CXZH#卡號/賬號”的短信至（），即可查詢本人銀行賬戶的余額和當日明細。