單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)不是個(gè)人網(wǎng)上銀行客戶注冊(cè)的身份識(shí)別要求？（）

A.本人辦
B.不見面
C.交本人
D.本人簽


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1.單項(xiàng)選擇題按照總行制度，以下哪項(xiàng)不是要求客戶設(shè)置網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私交易限額的條件之一？（）

A.客戶注冊(cè)資本低于20萬元（只針對(duì)可以審核注冊(cè)資本的客戶）。
B.同一客戶的經(jīng)辦人同時(shí)或短時(shí)間內(nèi)申請(qǐng)開立多個(gè)銀行結(jié)算賬戶。
C.客戶賬戶為一般存款賬戶，戶名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX貿(mào)易有限公司”等字樣且客戶注冊(cè)資本低于50萬元。
D.企業(yè)在工商銀行信貸評(píng)級(jí)為C及以下的。

3.單項(xiàng)選擇題工商銀行發(fā)現(xiàn)企業(yè)網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私可疑交易后，可以采取的措施不包括：（）

A.進(jìn)行重大可疑專報(bào)。
B.對(duì)客戶進(jìn)行設(shè)置企業(yè)網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私額度。
C.暫停企業(yè)網(wǎng)上銀行服務(wù)并要求客戶到柜面重新進(jìn)行身份識(shí)別。
D.注銷企業(yè)結(jié)算賬戶。

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于反洗錢重大可疑專報(bào)的報(bào)告流程描述正確的是：（）

A.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送人民銀行反洗錢監(jiān)控中心。
B.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)制作可疑交易專報(bào)立即提交支行，由支行確認(rèn)后報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行以及二級(jí)分行內(nèi)控合規(guī)部及相應(yīng)專業(yè)小組。
C.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行，并同時(shí)報(bào)支行。
D.以上都不對(duì)。