A.10萬(wàn)
B.20萬(wàn)
C.30萬(wàn)
D.50萬(wàn)
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A.進(jìn)行重大可疑專(zhuān)報(bào)。
B.對(duì)客戶(hù)進(jìn)行設(shè)置企業(yè)網(wǎng)上銀行公轉(zhuǎn)私額度。
C.暫停企業(yè)網(wǎng)上銀行服務(wù)并要求客戶(hù)到柜面重新進(jìn)行身份識(shí)別。
D.注銷(xiāo)企業(yè)結(jié)算賬戶(hù)。
A.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)控中心。
B.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)制作可疑交易專(zhuān)報(bào)立即提交支行，由支行確認(rèn)后報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行以及二級(jí)分行內(nèi)控合規(guī)部及相應(yīng)專(zhuān)業(yè)小組。
C.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行，并同時(shí)報(bào)支行。
D.以上都不對(duì)。
A.總行
B.一級(jí)分行
C.二級(jí)分行
D.支行
A.通過(guò)反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送
B.手工報(bào)送
C.通過(guò)反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送，但需要人工對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別
D.以上都不對(duì)
A.客戶(hù)
B.賬戶(hù)
C.客戶(hù)信息編號(hào)
D.網(wǎng)上銀行客戶(hù)
最新試題
工商銀行手機(jī)銀行（WAP）可以（）。
手機(jī)銀行（WAP）可以實(shí)現(xiàn)的功能有（）。
目前工商銀行手機(jī)銀行（WAP）可以輸入收款人的手機(jī)號(hào)碼來(lái)匯款，收款人必須同時(shí)是（）。
客戶(hù)訂制手機(jī)銀行（短信）的“定制余額變動(dòng)提醒”功能，應(yīng)發(fā)送的短信格式為（）。
客戶(hù)使用手機(jī)銀行（WAP）的（）功能，可以根據(jù)系統(tǒng)列出的所有一級(jí)欄目以及一級(jí)欄目下面的二級(jí)欄目，定制自己需要的服務(wù)到常用菜單中，或者將已經(jīng)定制到常用菜單中的功能取消。
企業(yè)可以使用（）方式與工商銀行的系統(tǒng)連接，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部財(cái)務(wù)系統(tǒng)與工商銀行系統(tǒng)的直聯(lián)，用企業(yè)自己的系統(tǒng)進(jìn)行交易管理和賬戶(hù)管理。
個(gè)人賬戶(hù)黃金買(mǎi)賣(mài)交易，客戶(hù)可以通過(guò)工商銀行提供的如下哪種渠道辦理買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)？（）
使用下列密碼登錄手機(jī)銀行（WAP），每次都提示更改密碼的為（）。
特約網(wǎng)站可以通過(guò)工商銀行提供的（）進(jìn)行網(wǎng)站交易和賬戶(hù)的日常管理，進(jìn)行交易信息管理、賬戶(hù)管理、退貨等多種交易。
通過(guò)手機(jī)銀行（WAP）可向客戶(hù)提供賬戶(hù)管理類(lèi)服務(wù)、轉(zhuǎn)賬匯款類(lèi)服務(wù)、繳費(fèi)支付類(lèi)服務(wù)、投資理財(cái)類(lèi)服務(wù)、（）及各類(lèi)金融信息。