A.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送人民銀行反洗錢監(jiān)控中心。
B.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)制作可疑交易專報(bào)立即提交支行,由支行確認(rèn)后報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行以及二級(jí)分行內(nèi)控合規(guī)部及相應(yīng)專業(yè)小組。
C.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行,并同時(shí)報(bào)支行。
D.以上都不對(duì)。
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A.總行
B.一級(jí)分行
C.二級(jí)分行
D.支行
A.通過(guò)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送
B.手工報(bào)送
C.通過(guò)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送,但需要人工對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別
D.以上都不對(duì)
A.客戶
B.賬戶
C.客戶信息編號(hào)
D.網(wǎng)上銀行客戶
A.內(nèi)控合規(guī)部門
B.運(yùn)行管理部門
C.法律事務(wù)部門
D.保衛(wèi)部門
A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D.《電子銀行反洗錢管理辦法》
最新試題
目前,手機(jī)銀行(WAP)不支持()用戶使用。
個(gè)人賬戶黃金買賣交易,客戶可以通過(guò)工商銀行提供的如下哪種渠道辦理買賣業(yè)務(wù)?()
工商銀行WAP手機(jī)銀行的登錄地址是()。
以下不屬于工行手機(jī)銀行(WAP)功能的有()。
工商銀行手機(jī)銀行(WAP)可以()。
客戶訂制手機(jī)銀行(短信)的“取消余額變動(dòng)提醒”功能,應(yīng)發(fā)送的短信格式為()。
個(gè)人網(wǎng)上銀行U盾客戶自助注冊(cè)WAP手機(jī)銀行后,將成為()。
注冊(cè)手機(jī)銀行(WAP)的移動(dòng)手機(jī)用戶登錄時(shí)()。
B2C特約單位是為個(gè)人買方與()提供在線交易服務(wù)的特約單位。
手機(jī)銀行(WAP)客戶的登錄密碼、支付密碼,如果當(dāng)天連續(xù)()次未通過(guò)驗(yàn)證,將被臨時(shí)凍結(jié)手機(jī)銀行(WAP)交易資格,次日自動(dòng)解除凍結(jié)。