單項(xiàng)選擇題關(guān)于反洗錢重大可疑專報(bào)的報(bào)告流程描述正確的是:()

A.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送人民銀行反洗錢監(jiān)控中心。
B.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)制作可疑交易專報(bào)立即提交支行,由支行確認(rèn)后報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行以及二級(jí)分行內(nèi)控合規(guī)部及相應(yīng)專業(yè)小組。
C.各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行,并同時(shí)報(bào)支行。
D.以上都不對(duì)。


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2.單項(xiàng)選擇題工商銀行當(dāng)前的大額交易反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送方式主要是()。

A.通過(guò)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送
B.手工報(bào)送
C.通過(guò)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)送,但需要人工對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別
D.以上都不對(duì)

3.單項(xiàng)選擇題反洗錢大額和可疑交易報(bào)告以()為單位生成并向人民銀行報(bào)送。

A.客戶
B.賬戶
C.客戶信息編號(hào)
D.網(wǎng)上銀行客戶

4.單項(xiàng)選擇題當(dāng)前工商銀行反洗錢管理的牽頭部門是()。

A.內(nèi)控合規(guī)部門
B.運(yùn)行管理部門
C.法律事務(wù)部門
D.保衛(wèi)部門

5.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)不是監(jiān)管部門出臺(tái)的反洗錢規(guī)章?()

A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D.《電子銀行反洗錢管理辦法》

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