A.對(duì)于單位賬戶(hù)非基本賬戶(hù)的，應(yīng)確認(rèn)該客戶(hù)的基本賬戶(hù)相關(guān)內(nèi)容已辦理變更，如未變更則將資料退回客戶(hù)，提示客戶(hù)辦理基本賬戶(hù)變更后再辦理該賬戶(hù)的變更手續(xù)
B.對(duì)相關(guān)申請(qǐng)書(shū)、單位證照復(fù)印件、個(gè)人證件復(fù)印件等資料上加蓋的單位公章、預(yù)留印鑒進(jìn)行核驗(yàn)
C.確認(rèn)客戶(hù)經(jīng)理已取得客戶(hù)委托中信銀行上門(mén)辦理變更事項(xiàng)的書(shū)面意愿表達(dá)
D.過(guò)“01300單筆聯(lián)網(wǎng)核查”交易對(duì)客戶(hù)經(jīng)理身份進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查并拍攝現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)景
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A.三方存管
B.自助回單
C.短信通
D.電子銀行
A.開(kāi)戶(hù)資料不完整，但能出具經(jīng)相應(yīng)業(yè)務(wù)主管部門(mén)、運(yùn)營(yíng)管理部主管行領(lǐng)導(dǎo)審批同意開(kāi)戶(hù)的單位銀行結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)意見(jiàn)書(shū)
B.開(kāi)戶(hù)單位在半年內(nèi)出現(xiàn)簽發(fā)中信銀行空頭支票3次（不含）以上或不配合最近2次（含）以上銀企對(duì)賬的，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人已在開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)上授權(quán)簽字
C.開(kāi)戶(hù)單位在同一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)已有單位賬戶(hù)數(shù)量超過(guò)3個(gè)或在一級(jí)分行全轄超過(guò)4個(gè)時(shí)，但屬于按照財(cái)政部門(mén)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)或中信銀行業(yè)務(wù)管理制度要求開(kāi)戶(hù)的
D.開(kāi)戶(hù)單位多次發(fā)生可疑交易行為，但經(jīng)公司部審批無(wú)誤的
A.中信銀行提供上門(mén)開(kāi)戶(hù)服務(wù)的客戶(hù)
B.總行書(shū)面認(rèn)定的戰(zhàn)略客戶(hù)
C.與中信銀行簽訂三方存管協(xié)議的客戶(hù)
D.申請(qǐng)開(kāi)立SPV一類(lèi)賬戶(hù)的客戶(hù)
A.開(kāi)戶(hù)單位或其法定代表人是否列入全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單
B.開(kāi)戶(hù)單位是否存在不配合進(jìn)行身份識(shí)別、有組織同時(shí)或分批開(kāi)戶(hù)、開(kāi)戶(hù)理由不合理、意圖從事賬戶(hù)租借或違法犯罪活動(dòng)等情形
C.開(kāi)戶(hù)單位法定代表人是否存在與分行轄內(nèi)3個(gè)以上（含）其他單位法定代表人相同的異常情形
D.客戶(hù)所留聯(lián)系電話(huà)是否已登記為其他人的聯(lián)系電話(huà)
A.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
B.公司銀行部負(fù)責(zé)人
C.運(yùn)營(yíng)管理部主管行領(lǐng)導(dǎo)
D.公司銀行部主管行領(lǐng)導(dǎo)
最新試題
會(huì)計(jì)經(jīng)理出現(xiàn)以下哪些情形的，應(yīng)退出運(yùn)營(yíng)條線(xiàn)（）
交接完成后，在保證業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的情況下，接交人應(yīng)于（）個(gè)工作日內(nèi)對(duì)移交人在崗期間的履職情況進(jìn)行全面檢查。
上門(mén)開(kāi)戶(hù)服務(wù)，由經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人授權(quán)兩名在冊(cè)員工進(jìn)行上門(mén)服務(wù)，兩名員工可以是（）。
由分行運(yùn)營(yíng)管理部實(shí)施離崗檢查的崗位包括（）
<冠字號(hào)碼記錄的內(nèi)容包括金融機(jī)構(gòu)編碼、業(yè)務(wù)類(lèi)型（取款機(jī)、存取款一體機(jī)、柜臺(tái)）、（）幣值、冠字號(hào)碼文本及冠字號(hào)碼圖像等。
會(huì)計(jì)經(jīng)理主要負(fù)責(zé)組織開(kāi)展網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)管理工作，其業(yè)務(wù)準(zhǔn)入條件為（）
運(yùn)營(yíng)交接中涉及實(shí)物類(lèi)交接內(nèi)容包括（）
下列哪個(gè)渠道可以開(kāi)立個(gè)人銀行2類(lèi)賬戶(hù)（）
現(xiàn)金清分應(yīng)對(duì)鈔幣進(jìn)行逐張清點(diǎn)，（）
強(qiáng)制休假時(shí)間原則上不少于（）個(gè)工作日（含）。