A.中信銀行提供上門開戶服務(wù)的客戶
B.總行書面認(rèn)定的戰(zhàn)略客戶
C.與中信銀行簽訂三方存管協(xié)議的客戶
D.申請(qǐng)開立SPV一類賬戶的客戶
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A.開戶單位或其法定代表人是否列入全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單
B.開戶單位是否存在不配合進(jìn)行身份識(shí)別、有組織同時(shí)或分批開戶、開戶理由不合理、意圖從事賬戶租借或違法犯罪活動(dòng)等情形
C.開戶單位法定代表人是否存在與分行轄內(nèi)3個(gè)以上（含）其他單位法定代表人相同的異常情形
D.客戶所留聯(lián)系電話是否已登記為其他人的聯(lián)系電話
A.營業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
B.公司銀行部負(fù)責(zé)人
C.運(yùn)營管理部主管行領(lǐng)導(dǎo)
D.公司銀行部主管行領(lǐng)導(dǎo)
A.撤銷基本存款賬戶時(shí)人民銀行賬戶管理系統(tǒng)中是否存在久懸賬戶
B.相關(guān)費(fèi)用是否結(jié)清
C.中信銀行承兌的銀行承兌匯票是否已到期付款
D.客戶交回的印鑒卡客戶留存聯(lián)與中信銀行留存聯(lián)是否一致
A.調(diào)閱客戶電子影像賬戶資料
B.查詢中信銀行柜面系統(tǒng)記載的賬戶信息
C.查詢?nèi)诵匈~戶管理系統(tǒng)和當(dāng)?shù)毓ど?、人民銀行、銀監(jiān)局等部門認(rèn)可公共媒體
D.通過建立與公安、工商等部門協(xié)作機(jī)制，查詢、確認(rèn)客戶信息
A.實(shí)繳注冊(cè)資金在1億元（含）以上的客戶
B.異地客戶
C.通過聯(lián)網(wǎng)核查等方式懷疑開戶申請(qǐng)人使用假名或冒用他人身份辦理開戶的
D.營業(yè)執(zhí)照未記載注冊(cè)資金的客戶
最新試題
分行對(duì)外付出（）的現(xiàn)金應(yīng)按照人民銀行的要求進(jìn)行清分并記錄冠字號(hào)碼信息。
對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)客戶等需延長印鑒卡交回時(shí)間的，應(yīng)由（）審批后辦理延期
營業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)金柜員需要申領(lǐng)或繳存現(xiàn)金的，應(yīng)向（）進(jìn)行申請(qǐng)。
因提供“上門開戶”服務(wù)等情況，上門服務(wù)人員申請(qǐng)將空白印鑒卡領(lǐng)取離柜的，原則上同一賬戶不得超過（）張空白印鑒卡（不含客戶聯(lián)）。
現(xiàn)金清分應(yīng)對(duì)鈔幣進(jìn)行逐張清點(diǎn)，（）
由（）下達(dá)《中信銀行員工強(qiáng)制休假通知書》至本人，并指派具備任職資格的代職人員接替其工作。
現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)辦理原則：（）
分行運(yùn)營管理部應(yīng)建立重要運(yùn)營崗位輪換和強(qiáng)制休假的管理臺(tái)賬和檔案，內(nèi)容包括（）。
年度定期崗位輪換計(jì)劃應(yīng)包括（）等內(nèi)容？
上門服務(wù)人員通過MPP拍攝并上傳（）資料。