多項選擇題開戶單位開戶資料不完整的，原則上不予開戶，營業(yè)機構因業(yè)務需要執(zhí)意開立的，應報經（）審批同意后方可開立。

A.營業(yè)機構負責人
B.公司銀行部負責人
C.運營管理部主管行領導
D.公司銀行部主管行領導


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1.多項選擇題單位結算賬戶銷戶時，需確認以下事項。（）

A.撤銷基本存款賬戶時人民銀行賬戶管理系統(tǒng)中是否存在久懸賬戶
B.相關費用是否結清
C.中信銀行承兌的銀行承兌匯票是否已到期付款
D.客戶交回的印鑒卡客戶留存聯與中信銀行留存聯是否一致

3.多項選擇題以下客戶辦理開戶手續(xù)時，應進行上門核實的是（）。

A.實繳注冊資金在1億元（含）以上的客戶
B.異地客戶
C.通過聯網核查等方式懷疑開戶申請人使用假名或冒用他人身份辦理開戶的
D.營業(yè)執(zhí)照未記載注冊資金的客戶

4.多項選擇題以下情況，柜員/會計經理可不再進行電話核實的有（）。

A.客戶本人至柜面辦理開戶并按相關要求核查身份無誤的
B.開立銀行類同業(yè)結算賬戶已通過大額支付系統(tǒng)核實的
C.已簽署協議明確開立同業(yè)存放賬戶的
D.經總行審批同意并通過行發(fā)文明確要求開立財政賬戶的

5.多項選擇題單位客戶提出開戶申請的，以下情況不予開戶的是（）。

A.已開立的賬戶在半年內簽發(fā)空頭支票2次
B.開戶單位的法定代表人被列入全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)嚴重違法失信名單
C.開戶單位不配合進行身份識別
D.客戶經理上門開戶的地點與客戶注冊/營業(yè)地址不一致