多項(xiàng)選擇題對(duì)于以下異常情況，可以繼續(xù)辦理開戶手續(xù)的是（）。

A.開戶資料不完整，但能出具經(jīng)相應(yīng)業(yè)務(wù)主管部門、運(yùn)營管理部主管行領(lǐng)導(dǎo)審批同意開戶的單位銀行結(jié)算賬戶開戶意見書
B.開戶單位在半年內(nèi)出現(xiàn)簽發(fā)中信銀行空頭支票3次（不含）以上或不配合最近2次（含）以上銀企對(duì)賬的，營業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人已在開戶申請(qǐng)書上授權(quán)簽字
C.開戶單位在同一營業(yè)機(jī)構(gòu)已有單位賬戶數(shù)量超過3個(gè)或在一級(jí)分行全轄超過4個(gè)時(shí)，但屬于按照財(cái)政部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)或中信銀行業(yè)務(wù)管理制度要求開戶的
D.開戶單位多次發(fā)生可疑交易行為，但經(jīng)公司部審批無誤的


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1.多項(xiàng)選擇題以下客戶，雖然注冊(cè)地和經(jīng)營地均在異地，但無需提供“共同親見法定代表人或負(fù)責(zé)人在開戶申請(qǐng)書和銀行賬戶管理協(xié)議上簽字確認(rèn)的視頻資料”的是（）。

A.中信銀行提供上門開戶服務(wù)的客戶
B.總行書面認(rèn)定的戰(zhàn)略客戶
C.與中信銀行簽訂三方存管協(xié)議的客戶
D.申請(qǐng)開立SPV一類賬戶的客戶

2.多項(xiàng)選擇題開立單位銀行結(jié)算賬戶時(shí)，柜員應(yīng)對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行審核（）。

A.開戶單位或其法定代表人是否列入全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單
B.開戶單位是否存在不配合進(jìn)行身份識(shí)別、有組織同時(shí)或分批開戶、開戶理由不合理、意圖從事賬戶租借或違法犯罪活動(dòng)等情形
C.開戶單位法定代表人是否存在與分行轄內(nèi)3個(gè)以上（含）其他單位法定代表人相同的異常情形
D.客戶所留聯(lián)系電話是否已登記為其他人的聯(lián)系電話

3.多項(xiàng)選擇題開戶單位開戶資料不完整的，原則上不予開戶，營業(yè)機(jī)構(gòu)因業(yè)務(wù)需要執(zhí)意開立的，應(yīng)報(bào)經(jīng)（）審批同意后方可開立。

A.營業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
B.公司銀行部負(fù)責(zé)人
C.運(yùn)營管理部主管行領(lǐng)導(dǎo)
D.公司銀行部主管行領(lǐng)導(dǎo)

4.多項(xiàng)選擇題單位結(jié)算賬戶銷戶時(shí)，需確認(rèn)以下事項(xiàng)。（）

A.撤銷基本存款賬戶時(shí)人民銀行賬戶管理系統(tǒng)中是否存在久懸賬戶
B.相關(guān)費(fèi)用是否結(jié)清
C.中信銀行承兌的銀行承兌匯票是否已到期付款
D.客戶交回的印鑒卡客戶留存聯(lián)與中信銀行留存聯(lián)是否一致

5.多項(xiàng)選擇題營業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)單位賬戶進(jìn)行年檢，可采?。ǎ┓绞?。

A.調(diào)閱客戶電子影像賬戶資料
B.查詢中信銀行柜面系統(tǒng)記載的賬戶信息
C.查詢?nèi)诵匈~戶管理系統(tǒng)和當(dāng)?shù)毓ど?、人民銀行、銀監(jiān)局等部門認(rèn)可公共媒體
D.通過建立與公安、工商等部門協(xié)作機(jī)制，查詢、確認(rèn)客戶信息