A.高風(fēng)險
B.中低風(fēng)險
C.低風(fēng)險
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A.高風(fēng)險
B.中風(fēng)險
C.中低風(fēng)險和低風(fēng)險
A.地域
B.業(yè)務(wù)
C.行業(yè)
A.差別管理
B.動態(tài)調(diào)整
C.嚴(yán)格保密
A.按要求向調(diào)查人員說明有關(guān)情況
B.協(xié)助查閱、復(fù)制有關(guān)賬戶信息、交易記錄和其他資料
C.協(xié)助封存有關(guān)文件、資料
A.客戶所提供的身份證件、簽證等相關(guān)證件經(jīng)核查或鑒定為虛假證件
B.對客戶開展持續(xù)的交易監(jiān)控
C.根據(jù)客戶身份、所使用服務(wù)和產(chǎn)品以及其他風(fēng)險要素的變化及時調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級，確?？蛻粜畔⒓捌湎村X風(fēng)險評級準(zhǔn)確、完整
D.定期核查客戶是否納入“嚴(yán)重違法失信信息名單”和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑名單
最新試題
超級柜臺上，活期存折存款交易成功后系統(tǒng)自動調(diào)取補(bǔ)登折交易。
新一代超級柜臺智能服務(wù)平臺提供“保險購買”交易，需要客戶進(jìn)行風(fēng)險評估。
超級柜臺存折存取款，業(yè)務(wù)結(jié)束后需要客戶自行點擊補(bǔ)登折APP進(jìn)行補(bǔ)登。
新一代超級柜臺智能服務(wù)平臺支持按網(wǎng)點設(shè)置發(fā)卡卡種，可以根據(jù)網(wǎng)點實際需要定制開卡業(yè)務(wù)。
現(xiàn)金交易整個存取過程都要采用全時點錄像，確保業(yè)務(wù)流程的有據(jù)可查。
超級柜臺上，客戶選擇的是定額存款時，累計存款金額達(dá)到定額金額或設(shè)備鈔箱已滿、存款卡鈔時停止驗鈔。
通過超級柜臺辦理行內(nèi)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，系統(tǒng)將對收款方信息進(jìn)行戶名、涉恐、涉案、客戶等級等信息進(jìn)行檢驗，若收款方涉案、涉恐等，則顯示相應(yīng)提示信息并退出交易。
在新一代超級柜臺智能服務(wù)平臺辦理“掛失銷卡”業(yè)務(wù)時，兩道特殊信息核對的問題都必須回答正確才能繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)。
超級柜臺上的我要轉(zhuǎn)賬可以辦理收款方為對公戶的轉(zhuǎn)賬。
新一代超級柜臺用戶、普通柜臺柜員和普通柜臺+超級柜臺柜員用戶的柜員類型可以賦予超級柜臺的崗位。其中新一代超級柜臺用戶可以有BoEing的崗位，也可以有超級柜臺的崗位。