A.高風險
B.中風險
C.中低風險和低風險
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A.地域
B.業(yè)務
C.行業(yè)
A.差別管理
B.動態(tài)調整
C.嚴格保密
A.按要求向調查人員說明有關情況
B.協助查閱、復制有關賬戶信息、交易記錄和其他資料
C.協助封存有關文件、資料
A.客戶所提供的身份證件、簽證等相關證件經核查或鑒定為虛假證件
B.對客戶開展持續(xù)的交易監(jiān)控
C.根據客戶身份、所使用服務和產品以及其他風險要素的變化及時調整客戶洗錢風險等級，確保客戶信息及其洗錢風險評級準確、完整
D.定期核查客戶是否納入“嚴重違法失信信息名單”和電信網絡詐騙黑名單
A.客戶所提供的身份證明文件不在有效期內
B.客戶為中風險客戶
C.客戶或客戶關聯人員出現在反洗錢制裁名單中
最新試題
超級柜臺存取款金額超過審核金額，系統生成申請書，需客戶工整書寫姓名，由大堂工作人員現場指紋認證。
超級柜臺的清機、加鈔需現金管理崗在現金管理界面中完成，參考自助設備清機加配鈔流程。
新超柜系統用戶類型為普通柜員用戶代表該用戶為BOEING用戶。
新一代超級柜臺智能服務平臺支持按網點設置發(fā)卡卡種，可以根據網點實際需要定制開卡業(yè)務。
超級柜臺上，客戶選擇的是定額存款時，累計存款金額達到定額金額或設備鈔箱已滿、存款卡鈔時停止驗鈔。
目前超級柜臺卡折存款業(yè)務只支持持卡人本人辦理業(yè)務，不支持代理。
出于安全性考慮，超級柜臺卡折存款業(yè)務不支持登錄模式。
新一代超級柜臺智能服務平臺在設備端清點憑證時，需由復核人員進行指紋校驗完成雙人清點。
通過超級柜臺辦理行內轉賬業(yè)務，系統將對收款方信息進行戶名、涉恐、涉案、客戶等級等信息進行檢驗，若收款方涉案、涉恐等，則顯示相應提示信息并退出交易。
超級柜臺上，活期存折存款交易成功后系統自動調取補登折交易。