A.客戶所提供的身份證件、簽證等相關(guān)證件經(jīng)核查或鑒定為虛假證件
B.對客戶開展持續(xù)的交易監(jiān)控
C.根據(jù)客戶身份、所使用服務(wù)和產(chǎn)品以及其他風險要素的變化及時調(diào)整客戶洗錢風險等級，確?？蛻粜畔⒓捌湎村X風險評級準確、完整
D.定期核查客戶是否納入“嚴重違法失信信息名單”和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑名單
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A.客戶所提供的身份證明文件不在有效期內(nèi)
B.客戶為中風險客戶
C.客戶或客戶關(guān)聯(lián)人員出現(xiàn)在反洗錢制裁名單中
A.風險為本
B.持續(xù)識別
C.保密原則
A.不得提供金融服務(wù)
B.篩查制裁名單
C.評估并確定客戶洗錢風險等級
D.對于禁止類客戶，不得提供金融服務(wù)
A.個體工商戶
B.其他組織
C.自然人
A.個人賬戶多次在支取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬交易時規(guī)避大額限定，累計交易金額巨大，明顯有別于當?shù)貍€人客戶資金賬戶的一般交易金額
B.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
最新試題
新一代超級柜臺用戶、普通柜臺柜員和普通柜臺+超級柜臺柜員用戶的柜員類型可以賦予超級柜臺的崗位。其中普通柜臺柜員類型和普通柜臺+超級柜臺柜臺類型的區(qū)別在于普通柜臺+超級柜臺柜員用戶除跟普通柜臺柜員類型的用戶一樣外，同時還能辦理舊系統(tǒng)超級柜臺集中作業(yè)系統(tǒng)的對公業(yè)務(wù)。
在新一代超級柜臺智能服務(wù)平臺辦理“我要銷卡”業(yè)務(wù)時，若銷戶賬戶簽約了電子現(xiàn)金且電子錢包內(nèi)有余額，需要將電子錢包資金轉(zhuǎn)入同名的其他農(nóng)行借記卡賬戶。
超級柜臺與集中作業(yè)平臺擁有兩套獨立的機構(gòu)樹。
超級柜臺上，活期存折存款交易成功后系統(tǒng)自動調(diào)取補登折交易。
超級柜臺大額現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，如果客戶沒有進行大額預(yù)約，即使前端服務(wù)崗進行指紋確認也無法取款。
新一代超級柜臺智能服務(wù)平臺對需后臺身份審核的業(yè)務(wù)需要逐筆聯(lián)網(wǎng)核查和后臺身份審核。
超級柜臺現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)可以在存款界面和交易完成界面聯(lián)動查詢賬戶余額。
超級柜臺上，客戶選擇的是定額存款時，累計存款金額達到定額金額或設(shè)備鈔箱已滿、存款卡鈔時停止驗鈔。
超級柜臺存折存取款，業(yè)務(wù)結(jié)束后需要客戶自行點擊補登折APP進行補登。
超級柜臺存取款金額超過審核金額，系統(tǒng)生成申請書，需客戶工整書寫姓名，由大堂工作人員現(xiàn)場指紋認證。