A.地域
B.業(yè)務(wù)
C.行業(yè)
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A.差別管理
B.動(dòng)態(tài)調(diào)整
C.嚴(yán)格保密
A.按要求向調(diào)查人員說(shuō)明有關(guān)情況
B.協(xié)助查閱、復(fù)制有關(guān)賬戶信息、交易記錄和其他資料
C.協(xié)助封存有關(guān)文件、資料
A.客戶所提供的身份證件、簽證等相關(guān)證件經(jīng)核查或鑒定為虛假證件
B.對(duì)客戶開(kāi)展持續(xù)的交易監(jiān)控
C.根據(jù)客戶身份、所使用服務(wù)和產(chǎn)品以及其他風(fēng)險(xiǎn)要素的變化及時(shí)調(diào)整客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確?？蛻粜畔⒓捌湎村X(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)準(zhǔn)確、完整
D.定期核查客戶是否納入“嚴(yán)重違法失信信息名單”和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑名單
A.客戶所提供的身份證明文件不在有效期內(nèi)
B.客戶為中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.客戶或客戶關(guān)聯(lián)人員出現(xiàn)在反洗錢(qián)制裁名單中
A.風(fēng)險(xiǎn)為本
B.持續(xù)識(shí)別
C.保密原則
最新試題
新一代超級(jí)柜臺(tái)智能服務(wù)平臺(tái)可以根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)情況自由定制主界面顯示的常用菜單。
新一代超級(jí)柜臺(tái)智能服務(wù)平臺(tái)支持按網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置發(fā)卡卡種，可以根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際需要定制開(kāi)卡業(yè)務(wù)。
超級(jí)柜臺(tái)現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)可以在存款界面和交易完成界面聯(lián)動(dòng)查詢賬戶余額。
新一代超級(jí)柜臺(tái)智能服務(wù)平臺(tái)在設(shè)備端清點(diǎn)憑證時(shí)，需由復(fù)核人員進(jìn)行指紋校驗(yàn)完成雙人清點(diǎn)。
目前超級(jí)柜臺(tái)卡折存款業(yè)務(wù)支持登錄模式，客戶可以連續(xù)辦理。
超級(jí)柜臺(tái)大額現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，如果客戶沒(méi)有進(jìn)行大額預(yù)約，即使前端服務(wù)崗進(jìn)行指紋確認(rèn)也無(wú)法取款。
超級(jí)柜臺(tái)與集中作業(yè)平臺(tái)擁有兩套獨(dú)立的機(jī)構(gòu)樹(shù)。
在新一代超級(jí)柜臺(tái)智能服務(wù)平臺(tái)辦理“我要銷卡”業(yè)務(wù)時(shí)，若銷戶賬戶簽約了電子現(xiàn)金且電子錢(qián)包內(nèi)有余額，需要將電子錢(qián)包資金轉(zhuǎn)入同名的其他農(nóng)行借記卡賬戶。
超級(jí)柜臺(tái)的清機(jī)、加鈔需現(xiàn)金管理崗在現(xiàn)金管理界面中完成，參考自助設(shè)備清機(jī)加配鈔流程。
超級(jí)柜臺(tái)現(xiàn)金業(yè)務(wù)取消了身份自動(dòng)審核，所有業(yè)務(wù)審核均為后臺(tái)人工審核。