A.客戶所提供的身份證明文件不在有效期內
B.客戶為中風險客戶
C.客戶或客戶關聯(lián)人員出現(xiàn)在反洗錢制裁名單中
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.風險為本
B.持續(xù)識別
C.保密原則
A.不得提供金融服務
B.篩查制裁名單
C.評估并確定客戶洗錢風險等級
D.對于禁止類客戶，不得提供金融服務
A.個體工商戶
B.其他組織
C.自然人
A.個人賬戶多次在支取現(xiàn)金或轉賬交易時規(guī)避大額限定，累計交易金額巨大，明顯有別于當?shù)貍€人客戶資金賬戶的一般交易金額
B.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.對向境內匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關替代性信息的
A.對公客戶賬戶與其法人代表、財務人員等個人賬戶之間交易頻繁。
B.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務，且交易金額規(guī)避大額限定。
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現(xiàn)大量資金收付。
最新試題
新一代超級柜臺智能服務平臺對需后臺身份審核的業(yè)務需要逐筆聯(lián)網(wǎng)核查和后臺身份審核。
出于安全性考慮，超級柜臺卡折存款業(yè)務不支持登錄模式。
新一代超級柜臺用戶、普通柜臺柜員和普通柜臺+超級柜臺柜員用戶的柜員類型可以賦予超級柜臺的崗位。其中普通柜臺柜員類型和普通柜臺+超級柜臺柜臺類型的區(qū)別在于普通柜臺+超級柜臺柜員用戶除跟普通柜臺柜員類型的用戶一樣外，同時還能辦理舊系統(tǒng)超級柜臺集中作業(yè)系統(tǒng)的對公業(yè)務。
超級柜臺存折存取款，業(yè)務結束后需要客戶自行點擊補登折APP進行補登。
超級柜臺現(xiàn)金票據(jù)一體機與2017款立式設備均使用新一代超級柜臺系統(tǒng)。
超級柜臺大額現(xiàn)金取款業(yè)務，如果客戶沒有進行大額預約，即使前端服務崗進行指紋確認也無法取款。
目前超級柜臺卡折存款業(yè)務支持登錄模式，客戶可以連續(xù)辦理。
現(xiàn)金交易整個存取過程都要采用全時點錄像，確保業(yè)務流程的有據(jù)可查。
超級柜臺上，活期存折存款交易成功后系統(tǒng)自動調取補登折交易。
為了貫徹落實人民銀行大額預約管理，如果取款金額超過單筆大額預約金額或者累計大額預約金額，系統(tǒng)會詢問客戶是否做過預約，前端服務崗人員也要在授權界面指紋確認取鈔。