單項(xiàng)選擇題

對(duì)于不屬于人行風(fēng)險(xiǎn)名單的下列客戶，不可以直接定性為低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶的是（）。

A.客戶號(hào)下未開(kāi)立賬戶的自然人客戶
B.涉及可疑交易的客戶
C.上年度主動(dòng)發(fā)起的交易發(fā)生額為零的客戶
D.處世界500強(qiáng)的銀行同業(yè)

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題
下列哪種身份的客戶開(kāi)戶需要經(jīng)過(guò)行領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)經(jīng)辦人審批？（）
A.外國(guó)政要
B.恐怖分子
C.內(nèi)部員工
D.關(guān)系客戶
單項(xiàng)選擇題
對(duì)于屬于需要授權(quán)處理的涉及特殊名單的業(yè)務(wù)，需要幾級(jí)柜員授權(quán)？（）
A.1級(jí)
B.2級(jí)
C.3級(jí)
D.4級(jí)
單項(xiàng)選擇題
以下哪個(gè)特殊名單控制類型的分析意見(jiàn)必須填寫？（）
A.正常
B.禁止
C.授權(quán)
D.其他選項(xiàng)全部是
單項(xiàng)選擇題
異常交易人工報(bào)告如果選擇的“報(bào)告截止日期”為當(dāng)天，反洗錢系統(tǒng)在（）提供客戶歷史交易。
A.當(dāng)日
B.第二日
C.第三日
D.第四日
單項(xiàng)選擇題
對(duì)于關(guān)注客戶，實(shí)現(xiàn)以關(guān)注客戶群為單位的交易監(jiān)控，對(duì)判斷為單一機(jī)構(gòu)可疑交易的，提交到（）功能進(jìn)行填報(bào)。
A.異常交易人工上報(bào)
B.可疑交易填報(bào)
C.可疑交易審核上報(bào)
D.跨機(jī)構(gòu)可疑交易識(shí)別
單項(xiàng)選擇題
可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中“初步分析意見(jiàn)”輸入漢字最多為（）。
A.200
B.300
C.500
D.1000
單項(xiàng)選擇題
可疑交易填報(bào)新增交易如果選擇的“交易截止日期”為當(dāng)天以前日期，反洗錢系統(tǒng)在（）提供客戶歷史交易。
A.當(dāng)日
B.第二日
C.第三日
D.第四日
單項(xiàng)選擇題
數(shù)據(jù)來(lái)源為總分行下發(fā)的可疑事件只能操作（）功能。
A.不可疑
B.合并
C.上報(bào)
D.新增
單項(xiàng)選擇題
異常交易人工上報(bào)中提交的可疑事件進(jìn)入（）功能識(shí)別處理。
A.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
B.可疑交易填報(bào)
C.可疑交易審核上報(bào)
D.跨機(jī)構(gòu)可疑交易識(shí)別
單項(xiàng)選擇題
網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)主管沒(méi)有（）操作權(quán)限。
A.異常交易人工上報(bào)
B.可疑信息人工錄入
C.異常客戶人工上報(bào)
D.跨機(jī)構(gòu)可疑交易識(shí)別

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對(duì)于不屬于人行風(fēng)險(xiǎn)名單的下列客戶，不可以直接定性為低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶的是（）。

你可能感興趣的試題

下列哪種身份的客戶開(kāi)戶需要經(jīng)過(guò)行領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)經(jīng)辦人審批？（）

對(duì)于屬于需要授權(quán)處理的涉及特殊名單的業(yè)務(wù)，需要幾級(jí)柜員授權(quán)？（）

以下哪個(gè)特殊名單控制類型的分析意見(jiàn)必須填寫？（）

異常交易人工報(bào)告如果選擇的“報(bào)告截止日期”為當(dāng)天，反洗錢系統(tǒng)在（）提供客戶歷史交易。

對(duì)于關(guān)注客戶，實(shí)現(xiàn)以關(guān)注客戶群為單位的交易監(jiān)控，對(duì)判斷為單一機(jī)構(gòu)可疑交易的，提交到（）功能進(jìn)行填報(bào)。

可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中“初步分析意見(jiàn)”輸入漢字最多為（）。

可疑交易填報(bào)新增交易如果選擇的“交易截止日期”為當(dāng)天以前日期，反洗錢系統(tǒng)在（）提供客戶歷史交易。

數(shù)據(jù)來(lái)源為總分行下發(fā)的可疑事件只能操作（）功能。

異常交易人工上報(bào)中提交的可疑事件進(jìn)入（）功能識(shí)別處理。

網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)主管沒(méi)有（）操作權(quán)限。

對(duì)于不屬于人行風(fēng)險(xiǎn)名單的下列客戶，不可以直接定性為低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶的是（）。

你可能感興趣的試題

下列哪種身份的客戶開(kāi)戶需要經(jīng)過(guò)行領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)經(jīng)辦人審批？（）

對(duì)于屬于需要授權(quán)處理的涉及特殊名單的業(yè)務(wù)，需要幾級(jí)柜員授權(quán)？（）

以下哪個(gè)特殊名單控制類型的分析意見(jiàn)必須填寫？（）

異常交易人工報(bào)告如果選擇的“報(bào)告截止日期”為當(dāng)天，反洗錢系統(tǒng)在（）提供客戶歷史交易。

對(duì)于關(guān)注客戶，實(shí)現(xiàn)以關(guān)注客戶群為單位的交易監(jiān)控，對(duì)判斷為單一機(jī)構(gòu)可疑交易的，提交到（）功能進(jìn)行填報(bào)。

可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中“初步分析意見(jiàn)”輸入漢字最多為（）。

可疑交易填報(bào)新增交易如果選擇的“交易截止日期”為當(dāng)天以前日期，反洗錢系統(tǒng)在（）提供客戶歷史交易。

數(shù)據(jù)來(lái)源為總分行下發(fā)的可疑事件只能操作（）功能。

異常交易人工上報(bào)中提交的可疑事件進(jìn)入（）功能識(shí)別處理。

網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)主管沒(méi)有（）操作權(quán)限。

對(duì)于不屬于人行風(fēng)險(xiǎn)名單的下列客戶，不可以直接定性為低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶的是（）。

下列哪種身份的客戶開(kāi)戶需要經(jīng)過(guò)行領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)經(jīng)辦人審批？（）

對(duì)于屬于需要授權(quán)處理的涉及特殊名單的業(yè)務(wù)，需要幾級(jí)柜員授權(quán)？（）

以下哪個(gè)特殊名單控制類型的分析意見(jiàn)必須填寫？（）

異常交易人工報(bào)告如果選擇的“報(bào)告截止日期”為當(dāng)天，反洗錢系統(tǒng)在（）提供客戶歷史交易。

對(duì)于關(guān)注客戶，實(shí)現(xiàn)以關(guān)注客戶群為單位的交易監(jiān)控，對(duì)判斷為單一機(jī)構(gòu)可疑交易的，提交到（）功能進(jìn)行填報(bào)。

可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中“初步分析意見(jiàn)”輸入漢字最多為（）。

可疑交易填報(bào)新增交易如果選擇的“交易截止日期”為當(dāng)天以前日期，反洗錢系統(tǒng)在（）提供客戶歷史交易。

數(shù)據(jù)來(lái)源為總分行下發(fā)的可疑事件只能操作（）功能。

異常交易人工上報(bào)中提交的可疑事件進(jìn)入（）功能識(shí)別處理。

網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)主管沒(méi)有（）操作權(quán)限。