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單項選擇題

異常交易人工報告如果選擇的“報告截止日期”為當天，反洗錢系統(tǒng)在（）提供客戶歷史交易。

A.當日
B.第二日
C.第三日
D.第四日

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單項選擇題

對于關(guān)注客戶，實現(xiàn)以關(guān)注客戶群為單位的交易監(jiān)控，對判斷為單一機構(gòu)可疑交易的，提交到（）功能進行填報。

A.異常交易人工上報
B.可疑交易填報
C.可疑交易審核上報
D.跨機構(gòu)可疑交易識別

單項選擇題

可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)中“初步分析意見”輸入漢字最多為（）。

A.200
B.300
C.500
D.1000

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