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可疑交易填報(bào)新增交易如果選擇的“交易截止日期”為當(dāng)天以前日期,反洗錢系統(tǒng)在()提供客戶歷史交易。
A.當(dāng)日
B.第二日
C.第三日
D.第四日
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數(shù)據(jù)來源為總分行下發(fā)的可疑事件只能操作()功能。
A.不可疑
B.合并
C.上報(bào)
D.新增
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異常交易人工上報(bào)中提交的可疑事件進(jìn)入()功能識(shí)別處理。
A.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
B.可疑交易填報(bào)
C.可疑交易審核上報(bào)
D.跨機(jī)構(gòu)可疑交易識(shí)別
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